Америка в тени президентства

Согласно расследованию Конгресса США, «американские и европейские банки отмывают ежегодно от 500 млрд. до 1 трлн. долл. в виде доходов от международной преступной деятельности, половина которых отмывается одними лишь банками США. Подсчитано, что половина этих денег поступает в Соединённые Штаты»[104], заявляет сенатор от штата Мичиган Карл Левин. Другими словами, в течение 1990-х годов американскими банками было отмыто от 2,5 до 5 трлн. долл. (криминальных и коррупционных средств), которые находились в обращении в американской финансовой системе. Как считают информированные наблюдатели, сегодня эту цифру можно легко удвоить. Что это означает? Без незаконных средств экономика США обрушилась бы, похоронив себя под обломками.

Эти 250–500 млрд. долл. грязных денег в год покрывают часть дефицита на торговом балансе США. По словам Джеймса Петраса, профессора Университета Бингемтона, «без этих «грязных денег» внешние счета экономики США стали бы абсолютно непосильным бременем, уровень жизни бы рухнул, доллар бы ослаб, доступный инвестиционный и кредитный капитал сократился бы, и Вашингтон не смог бы поддерживать свою глобальную империю»[105]. Нас заставляют думать, что отмывание денег — это удел одних только русских мафиози и их итальянских и колумбийских «родственников», плюс небольшой группы бессовестных банкиров с Уолл-стрит. Это далеко от истины. Важнейшие банки США тесно переплетены с деятельностью по отмыванию денег, тем самым поддерживая глобальное влияние Америки посредством управления незаконно приобретёнными за рубежом средствами. Вновь процитируем Джеймса Петраса: «Вашингтон и средства массовой информации создают образ США как передовой борьбы с наркотрафиком, отмыванием полученных от торговли наркотиками денег и политической коррупцией: это образ чистых белых рук, сражающихся с грязными деньгами. Истина полностью противоположна. Американские банки разработали детально продуманную систему процедур и алгоритмов по переводу незаконных средств в США, инвестированию этих средств в законные виды деятельности или государственные облигации США и их легитимации»[106].

Есть два метода, которые используют ведущие банковские институты для отмывания денег: через частные банки и через банковские корреспондентские отношения. Частные банки обслуживают чрезвычайно богатых клиентов, требуя минимальные депозиты в один млн. долл. Частные банки очень привлекательны с точки зрения отмывания денег, потому что, помимо финансового консультирования они также предлагают клиентам с грязными деньгами конфиденциальность. Частные банки в обычном порядке используют кодовые названия для счетов, создают «счета концентрации» (concentration accounts), которые сводят воедино банковские средства и средства клиентов (отсекая документальные свидетельства безналичных банковских переводов в миллиарды долларов) и учреждают оффшорные частные инвестиционные корпорации (ЧИК) в странах со строгим законодательством о тайне вкладов, как, например, Каймановы острова, Багамы и т. д.

Второй путь, который используют крупные банки для отмывания сотен миллиардов грязных денег — «банковские корреспондентские отношения» (corresponding banking). Это финансовая техника, при которой незаконные средства перемещаются из банка в банк без каких-либо вопросов со стороны банков и тем самым происходит отмывание средств до их использования в законных целях. В корреспондентском банкинге один банк просто предоставляет другому услуги по перемещению средств, обмену валют или выполнению иных финансовых транзакций. Поскольку это то, чем банки, собственно, и занимаются, возникает вопрос: зачем банкам нести дополнительные затраты и нанимать другой банк для этой работы?

В соответствии с результатами слушаний в Конгрессе, эти счета «предоставляют владельцам и клиентам слабо регулируемых, плохо управляемых, иногда коррумпированных иностранных банков со слабым или отсутствующим контролем отмывания денег прямой доступ к финансовой системе США и свободу в перемещении средств в пределах Соединённых Штатов и по всему миру»[107]. Само собой разумеется, некоторые из этих клиентов — наркодилеры и другие лица, участвующие в преступной деятельности. Некоторые из крупнейших банков, специализирующихся на международных переводах средств, обрабатывают до одного триллиона долл. в день[108].

Могли ли у крупнейших банковских корпораций мира, разведслужб и глубинного государства быть причины для устранения и дискредитации президента Дональда Трампа? Ещё как могли.

Краткая история наркотиков