Бандитская Одесса. Бандиты времен стагнации.

Рост корыстных преступлений в Украине обусловлен и такими факторами, как снижение жизненного уровня большей части населения, вызванное спадом производства, ростом инфляции, безработицы.

Экономические преступления, совершаемые в сфере приватизации, используемые преступниками способы обогащения разнообразны, но все же среди них можно выделить основные, наиболее распространенные.

1. Хищения государственного имущества, замаскированные под приватизацию, и должностные преступления (взяточничество и злоупотребление служебным положением), связанные с занижением стоимости имущества, подлежащего приватизации.

2. Массовые хищения приватизационных чеков, денежных средств и иностранной валюты вкладчиков руководителями инвестиционных фондов, банков и других коммерческих структур путем мошенничества.

Порядок приватизации государственной и муниципальной собственности регламентируется довольно значительным числом актов, принятых органами как законодательной, так и исполнительной власти.

Однаю результаты нашего изучения уголовных дел и материалов в архивах областного суда дают основание утверждать, что только уголовное законодательство является одним из тех инструментов, при помощи которых могут корректироваться процессы распада экономики.

Противоправные действия в процессе приватизации и маскировка их под законные действия не осуществляются в одиночку, поэтому происходит объединение преступных элементов с должностными лицами в организованные группы, способные к масштабным преступлениям против народа и обману государства и частных лиц.

Должностные лица являются основными участниками процесса приватизации: они имеют право распоряжаться государственным имуществом по должности, принимают участие в разработке планов приватизации, подготовке, регистрации и утверждении документов, их контроле. Уже выявлены многочисленные факты совершения ими корыстных преступлений, в частности, получения взяток и злоупотребления служебным положением, прямого хищения государственного имущества, замаскированного под приватизацию.

Приватизация государственного и муниципального имущества, деятельность коммерческих структур в сфере банковской деятельности, создание акционерных обществ открытого и закрытого типа (АО и АОЗТ), которые стали аккумулировать денежные средства юридических и физических лиц, в том числе и государственных предприятий, привело к появлению нового вида преступлений — массовых хищений денежных средств вкладчиков руководителями коммерческих структур.

Так, в течение 1994 года следственными подразделения УМВД города Одессы расследовалось свыше 20 уголовных дел этой категории, по которым проходят свыше 10 тысяч юридических лиц, в том числе и государственные предприятия, и несколько сотен тысяч граждан. Эти преступления вызвали большой общественный резонанс, и прослеживается тенденция к их росту.

Например, расследовалось уголовное дело в отношении генерального директора АОЗТ «Независимый нефтяной концерн» Мельникова А. Р. Мельников и его заместители Яров и Абалмасов в период с января по март 1994 года через сеть фондовых магазинов организовали продажу населению необеспеченных векселей этого АОЗТ, сняли со счетов полученные деньги и скрылись. Установлено 17 тысяч потерпевших, причиненный им ущерб составил около 10 миллиардов рублей.

Также расследовалось уголовное дело в отношении руководителей финансово-инвестиционной компании (ФИК) Л. E. Н. И. H., которые, обещая выплату высоких процентов по вкладам в гривнах и валюте, получили от вкладчиков — физических и юридических лиц — деньги в сумме 1,5 миллиона долларов США, похитили их и скрылись. Следует также вспомнить процветание в Одессе банков «Металлинвест», «Юкс», «Элайс» и других, обманным образом выманивших 1,5 миллиарда рублей у ни в чем не повинных одесситов, обещая им колоссальные дивиденды и оставив людей без гроша в кармане.

Многие генеральные директора больших компаний нарушают закон, обещая выплату высоких процентов по вкладам и не имея лицензии на проведение банковских операций, организовывают сбор приватизационных чеков и свободных денежных средств у гражданских и юридических лиц, похищая таким образом миллионы. Установлено более 5 тысяч потерпевших, обманутых таким путем.

Раскрываемость этого вида преступлений невысокая. Это объясняется тем обстоятельством, что владельцы таких коммерческих структур, зная о сроках массовых выплат процентов по вкладам, заранее принимают меры по изъятию денежных средств и скрываются с похищенным примерно за 10–15 дней до этого срока. Деньги ими изымаются или наличными, если сумма относительно невелика, или переводятся на счета в банках стран дальнего зарубежья, не являющихся членами Интерпола, в связи с чем становится практически невозможно проследить их дальнейшее движение. В основном деньги переводятся в банки Сингапура, Таиланда, Тайваня, ЮАР и других африканских стран. Некоторые имеют мошеннические связи с такими же нечестными людьми из Швейцарии, Монако, Люксембурга и других стран.