Бандиты в белых воротничках. Как разворовывали Россию

Уголовное дело, возбужденное ФСБ по факту протежирования австралийской компании в проекте на разработку крупного (более 1000 тонн) золотоносного месторождения. Позже это дело было передано в Генпрокуратуру. Правда, обвинения Мостовому так и не были предъявлены: он допрашивался только в качестве свидетеля.

ПЕТР КАРПОВ заместитель генерального директора

Уголовное дело об оказании незаконных услуг (консультаций по финансовым вопросам) фирме АООТ «Саратовское электроагрегатное производственное объединение». Арестован в июле 1996 года по обвинению в получении взятки в б миллионов рублей (в ценах 1994 года) и отдыхе за счет АООТ. Повторно арестован 28 апреля 1997 года. В общей сложности провел в сизо 4,5 месяца. В июле 1998 года решением заместителя Генерального прокурора дело о взятке переквалифицировано в дело о злоупотреблении служебным положением и прекращено по амнистии (поскольку у Карпова была государственная награда — при таком условии и при такой статье УК появлялась возможность применить амнистию).

Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ председатель комиссии в ранге министра, до 1994 г. зампред ГКИ

Скандалы с нецелевым использованием средств, получаемых от приватизации. Деньги, предназначавшиеся на зарплату бюджетникам, пошли: 49,7 миллиарда рублей — в некий фонд Международного института развития правовой экономики, 40 миллиардов — на учредительские взносы фонду Института фондового рынка и управления, 4 миллиарда — в финансовый издательский дом «Деловой экспресс». Сообщалось также, что на содержание центрального аппарата и территориальных органов ФКЦБ было потрачено в два раза больше утвержденной сметы.

Материалы о разбазаривании займа Международного банка реконструкции и развития, собранные ревизорами Минфина и Счетной палаты. Около 8 миллионов долларов из этого займа, которым распоряжалась ФКЦБ, ушло через фонд Международного института развития правовой экономики на наем неких «индивидуальных консультантов» и на аренду офисов.

История загадочного исчезновения 100 миллиардов рублей, полученных от продажи пакета акций АО «Связьинвест». Эти деньги ФКЦБ по идее должна была перечислить в казну государства. Но почему-то не перечислила.

Скандалы вокруг контролируемого ФКЦБ Общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. 20 миллиардов рублей, поступившие от платной приватизации, должны были пойти на компенсацию ущерба обманутым вкладчикам. На самом деле к началу 1998 года кое-что из этих средств получили лишь 168 жертв аферистов. Фактически 20 миллиардов рублей оказались в распоряжении малоизвестной американской фирмы «Паллада Эссет Менеджмент». Деньги были вложены всего под 4 процента годовых, в то время как в России солидные финансовые учреждения давали по рублевым депозитам 25–30 процентов годовых.

Администрация Президента России

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ руководитель администрации

История дружбы со ставропольскими бизнесменами — ранее судимым главой фирмы «Эльбрус» Яковом Гольдбергом и президентом концерна «ГРиС» Рамбоном Гавриловым, которого считают весьма авторитетным в криминальных кругах Ставрополья. По данным Службы безопасности президента, Гаврилов также находился в тесном контакте с зарубежными спецслужбами. Как утверждают сотрудники СБП, именно за счет Гаврилова и Гольдберга был возведен шикарный коттедж Филатова в районе Николиной Горы под Москвой (оценочной стоимостью в миллион долларов).

Уголовное дело о торговле крадеными вещами. Одна из торговок на допросе сообщила, что товары для реализации ей поставляла Марина Тихонова — как выяснилось, дочь Филатова. Другие свидетели показали, что на даче Филатова — целый перевалочный склад для хранения товаров. В итоге уголовное дело было закрыто.

ВИКТОР ИЛЮШИН первый помощник президента

Сомнительные операции с коммерческими банками, в частности с Интермедбанком. Банк выдавал чиновнику кредиты под 10 процентов годовых, а его частные вклады размещал под 180 процентов годовых. Такие операции можно было квалифицировать как завуалированную форму взятки.

Скандал с выносом из «Белого дома» ксероксной коробочки с полумиллионом долларов. В прессе появились распечатки аудиозаписей переговоров членов предвыборного штаба президента, в том числе Илюшина, где обсуждалось, как уйти от уголовной ответственности. Судя по этим сообщениям, Илюшин звонил Генеральному прокурору Юрию Скуратову, чтобы надавить на следствие.

ПАВЕЛ БОРОДИН управделами президента