Безопасность бизнеса. Защита от уголовного преследования

Некая московская фирма занималась торговлей, ее деятельность была очень разносторонней и многоплановой. Кроме розничной реализации товаров, велись операции по закупке, оптовой продаже различных видов товаров, начиная от электроники, заканчивая детской одеждой, причем деятельность осуществлялась во многих регионах России. Естественно, по мере развития бизнеса появлялись конкуренты, которые очень негативно воспринимали появление в их регионе непрошеных гостей из Москвы. И вот в одном крупном городе Сибири эта московская фирма решила открыть большой торговый центр. Подготовка близилась к завершению, на открытие делегировали финансового директора и главного бухгалтера, заодно они должны были проверить документы, отчетность и т. п. Финансовый директор заболел перед самым вылетом, в результате отправился один главбух. Все началось сразу после приземления в аэропорту этого крупного сибирского города. Как говорится, главного бухгалтера «приняли». Его задержали сразу, сообщив, что в багаже обнаружены вещества, запрещенные к свободному обороту. На вопрос «Какие вещества?» последовал стандартный ответ: «Поедем в отдел разбираться». По приезде в местное ГУВД про запрещенные вещества было забыто, это оказался всего лишь надуманный предлог, а настоящие претензии были следующими.

1. Партия электроники, доставленная в магазин, который должен открыться, не прошла должным образом таможенное оформление, не уплачены в полном объеме таможенные платежи.

2. В учредительных документах, представленных в местную налоговую инспекцию, есть недостоверные данные.

3. На территории магазина в гараже обнаружены две автомашины, числящиеся в угоне.

4. На территории склада магазина обнаружена продукция без марок акцизного сбора.

5. В налоговую инспекцию представлены заведомо ложные сведения о финансовых операциях, связанных с покупкой здания для магазина, закупкой товаров и т. п.

На самом деле это означало, что конкуренты решили через милицию и налоговую инспекцию не дать возможности открыть торговый центр и впустить на местный рынок московскую фирму.

Главбух пытался рассказать, что ничего не знает, нужно позвонить в Москву или поехать и там узнать. На что получил простой и ясный ответ: «А мы все уже знаем, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кстати, на документах в налоговую стоит подпись главного бухгалтера, то есть ваша».

Самое интересное, что главного бухгалтера арестовали в тот же день. Вы никогда не догадаетесь, в чем его обвинили. Готовы? Формулировка была следующая: «…По обвинению в причастности к похищению человека, совершенного организованной группой…». Оказалось, что в подсобных помещениях магазина жили и работали граждане Таджикистана, у которых были проблемы с регистрацией. Поэтому им запретили выходить с территории магазина, да они и сами не стремились. Но у таджиков взяли показания, смысл которых сводился к тому, что их по указанию руководства московской фирмы похитили и, насильно удерживая, заставляли работать. Дело было возбуждено, потом к нему присоединили два экономических состава преступления. В итоге предварительное следствие длилось 9 месяцев, были привлечены в качестве обвиняемых еще четыре человека из руководства московской фирмы, взяты под стражу двое, в суде разбирательство проходило два года. Суд не нашел доказательств преступления – похищения человека, – но осудил всех условно, без реального лишения свободы, по экономическим составам преступления.

Магазин так и не открыли, главный бухгалтер был человек в возрасте и после освобождения из заключения умер. Более того, пришлось продать часть бизнеса в Москве, часть оформить на других людей, а некоторые направления просто свернуть. В принципе все относительно хорошо закончилось, ведь обвиняемый мог на самом деле лишиться свободы, а срок по одному только похищению человека составляет от 8 до 20 лет лишения. Бухгалтер невольно стал «козлом отпущения» и в результате пострадал больше всех.