Бизнес-разведка

— проблемы (невыплата зарплаты, отсутствие заказов и т. д.).

10. Тенденции дальнейшего развития (планы на ближайшую перспективу).

11. Партнеры:

— взаимоотношения;

— условия сотрудничества;

— задолженность компании своим партнерам и наоборот.

12. Конкуренты. Конкуренты и противники хозяев (юридические и физические лица), формы противоборства. Характеризующие данные на лидеров противоборствующей стороны.

Приложение 2

Справка о проверке ООО «Компания „Сигма“

Начальнику отдела ценных бумаг ОАО «Лютик»

г-ну Васькину М.М.

На Вашу заявку-задание № 321 от 15.07.1999 сообщаю, что ООО «Компания „Сигма“ создано 24.06.1999 года путем реорганизации ТОО "Промышленно-коммерческая компания „ПКК Сигма“, которое было зарегистрировано в г. Москве 29.08.1994 года.

ООО «Компания „Сигма“ зарегистрировано по юридическому адресу: г. Москва, ул. Сороковая, д.26, стр.1. Фактический адрес — тот же. Площадь под офис по указанному адресу используется на правах аренды.

Основные виды деятельности компании: торговая, консультационные услуги. Уставный фонд компании с 1994 года по сегодняшний день не изменялся и составляет в деноминированном исчислении 5 тыс. руб.

Руководитель фирмы: Синичкин А.А.

Учредители юридические лица:

— ООО «Экстайл» (113054 г. Москва, Большой Кривоколенный пер., д.11), доля в уставном фонде компании составляет 70 %.

Учредители физические лица:

1. Пупкин Павел Семенович. Доля учредителя в уставном фонде компании -10 %.

Прописан по адресу: г. Энск, ул. Мирная, д.195-к, кв. 73. Паспорт **-** № ****** выдан ОВД Дзержинского района г. Энска 21.07.1993 года.

2. Партучеба Раизан Саидович. Доля в уставном капитале — 10 %.

Прописан по адресу: г. Москва, ул. Тенистая, дом 135, корп. 10, кв.923. Паспорт **-** № ****** выдан ОВД Ленинского района г. Грозного 23.03.94 г.

3. Николкин Сергей Владиславович. Доля в уставном капитале -10 %.

Прописан в г. Ростове-на-Дону. Паспорт учредителя: ***-** № ****** выдан ОВД Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону 27.06.1995 года.

Согласно полученной информации «Компания „Сигма“ является рядовой посреднической фирмой, которая никогда не занималась привлечением инвестиций в реальный сектор экономики.

Скорее всего за предложением о возможном сотрудничестве стоит тривиальная попытка собрать как можно больше информации о состоянии ОАО «Лютик» с дальнейшей перепродажей полученных сведений конкретному заказчику. Этим и обусловлено предложение по заполнению анкеты с вопросами о различных аспектах деятельности нашего предприятия. Подобная информация может представлять интерес как для российских, так и для иностранных коммерческих структур, а ее разглашение может причинить ОАО «Лютик» значительный ущерб.

В связи с тем, что предложение от ООО «Компания „Сигма“ по оказанию содействия для привлечения инвестиций на наше предприятие направлено за подписью директора-координатора Пупкина П.С., была проведена проверка его личности.

Согласно полученной Службой безопасности информации Пупкин Павел Семенович, 1938 года рождения, уроженец с. Овражное Колхозного района Энской области, находится в федеральном розыске. 5 ноября 1998 года УВД Энской области предъявило Пупкину П.С. обвинение по статье 160 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Деяния по данной статье наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Приложение 3

Справка о проверке ЗАО «Куком интернэйшнл" (г. Москва)

Губернатору Приозерской области г-ну Семенову P.O.

На Ваш запрос № 432 от 02.04.2000 сообщаю, что ЗАО «Куком интернэйшнл" (г. Москва) было зарегистрировано в декабре 1997 года, первоначальное название «Компания Лада-Брик». В апреле 1998 года фирма была перерегистрирована в ЗАО «Куком интернэйшнл». В августе того же года изменился состав учредителей.

Юридический адрес не изменился: г. Москва, Шестой проезд, д.18, корпус 12.

Уставный фонд общества составляет 8,4 тыс. руб.

Основной вид деятельности — проведение исследований, направленных на охрану окружающей природной среды.

Учредители общества:

— Международное коммерческое и проектное общество «КБЕС Интернасьональ» (г. Брест, Франция);

— Акционерное общество «Мойозер АГ» (кантон Базель-Ландшафт, Швейцария);

— Национальный народный фонд экологии (г. Москва);

— ЗАО «Куком — А+» (г. Москва).

Генеральный директор «Куком интернэйшнл» — Котеночкина Тамара Петровна.

Учредителями ЗАО «Куком — А+» являются Котеночкина Т.П. и ее муж Котеночкин Алексей Игнатьевич.