Бизнес-разведка

Составленный морально‑психологический портрет позволяет утверждать, что объект — человек амбициозный и самонадеянный, отличающийся невосприимчивостью к критике. Ярко выражены манипулятивные наклонности — заискивание перед более «сильными» и пренебрежительное отношение к подчиненным.

Немаловажным фактом является и то, что во время попытки переизбрания генерального директора ОАО «ЭПЗ» С.В.Долбакова объект ответил согласием на предложение главного инженера ОАО «ЭПЗ» М.М.Юдашкина стать в случае его победы заместителем директора по внешнеэкономической деятельности. Впоследствии при изменившейся ситуации в пользу Долбакова объект переметнулся на его сторону.

Мать объекта до сих пор проживает в п. Болванкино Задонского района Энской области. Согласно полученной информации страдает хроническим алкоголизмом, неоднократно находилась на излечении от алкогольной зависимости. При легендированном опросе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать объекта сообщила, что в последние три года сын стал хорошо зарабатывать. При дальнейшем опросе неоднократно повторяла, что сына незаслуженно «зажимают» на работе, не дают «расти», и он по этому поводу очень сильно переживает.

Зашифрованный опрос соседей показал, что в последнее время благосостояние семьи объекта значительно изменилось. Отмечается ряд крупных покупок стоимостью 30.000 рублей и более (стиральная машина, газовая плита, кухня, 2 стенки, музыкальный центр, телевизор, видеокамера и т. д.) Соседи отмечают регулярное приобретение продуктов питания и одежды в самых дорогих магазинах г. Энска.

Отношения с соседями у объекта и его семьи натянутые, соседи считают, что чета объекта в последнее время сильно «закинулась». Соседи отмечают замкнутый образ жизни семьи объекта и полное отсутствие дружеских связей с кем бы то ни было.

В течение 1998 года объект сделал в своей квартире евроремонт, по оценке строителей, занимавшихся ремонтными работами, общая смета расходов составила порядка 100.000 рублей.

По имеющейся агентурной информации основную часть денег на ремонт объект получил в качестве взятки при изменении фирмы, осуществлявшей транспортировку продукции завода за рубеж. Причем из‑за отсутствия у нового перевозчика опыта и необходимых связей большая партия экспортной посуды более месяца хранилась на таможенном складе в Германии. Это нанесло ОАО «ЭПЗ» ущерб в размере около 40.000 долларов США.

Имеются и другие подтвержденные факты получения объектом вознаграждения от коммерческих структур, так, например, в течение 1998 г. в Энском филиале Сельскохозяйственно‑страховой компании на работу по договору была оформлена жена объекта, зарплата которой составляла ровно 10 % от страховых премий, перечисленных страховой компании ОАО «ЭПЗ» за страхование грузоперевозок. Договоренность о получении объектом денежного вознаграждения от ЭФ ССК была достигнута с его бывшим сокурсником по учебе в Энском политехническом институте В.А.Макаркиным, занимавшим в то время должность заместителя директора филиала, ныне проживающим в г. Москва.

Доходы жены объекта в ЭФ Сельскохозяйственно‑страховой компании:

Август — 2.446 рублей 87 коп.

Сентябрь ‑1.014 рублей 10 коп.

Октябрь — 1.816 рублей 27 коп.

Ноябрь — 6.543 рублей 92 коп.

Декабрь — 9.763 рублей 30 коп.

Всего за 1998 год — 20.151 рубль 69 коп.

За январь‑апрель 1999 года жене объекта было начисление 36.299 рублей 48 копеек при ее годовом доходе за весь 1999 год по основному месту работы в банке 39.840 рублей 9 копеек.

Итого официально получено от Энского филиала Сельскохозяйственно‑страховой компании 56.451 рубль 17 копеек. По имеющейся оперативной информации с апреля 1999 года выплаты со страховых премий объект получает лично в головной конторе в размере 10.000‑11.000 рублей «черным налом».

Согласно имеющейся информации семья объекта последние три года свой отпуск проводила на заграничных курортах:

июль 1998 года — туристическая поездка в Испанию;

июнь 1999 — туристическая поездка в Болгарию;

июль 2000 года — туристическая поездка в Турцию.

По имеющейся оперативной информации стоимость испанского тура, выкупленного объектом в Энском филиале фирмы «Столица‑тур», — около 18.000 рублей, по агентурной информации на развлечения в Испании было истрачено более 6000 рублей.

В Болгарию объект с семьей ездил по приглашению и за счет фирмы «Контактные коленчатые весла», которая является потребителем продукции ОАО «ЭПЗ».