Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… Мэдофф привлек внимание нескольких свежеиспеченных офшорных хедж-фондов . – Первое интервью Мэдоффа. Мэдофф вспоминал, что Fairfield Greenwich был первым хедж-фондом, начавшим инвестировать через него. Он также назвал фонды Kingate из Лондона, управляемые Карло Гроссо и Федерико Черетти, фонд Thema, которым руководила австрийская банкирша Соня Кон, и других инвесторов первых лет. Но его отношения с Кон датированы 1985 г., и в те первые годы она предположительно способствовала переориентации на Мэдоффа еще нескольких европейских хедж-фондов, так что версия Мэдоффа, может быть, не совсем верна. См.: Irving H. Picard v. Sonja Kohn, et al., filed as Adversary Proceeding No. 10–05411 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York, Dec. 10, 2010 (далее – Picard v. Kohn). Р. 6, 9, 65.

… писал он в электронном письме из тюрьмы . – Электронное письмо Мэдоффа от 26 декабря 2010 г.

6. Во что всем хотелось верить

… законной и процветающей брокерской фирмой … – Пояснительная записка Национальной ассоциации дилеров ценных бумаг (NASD) о надзорной проверке фирмы Мэдоффа за период по 30 сентября 1994 г., датированная 26 января 1995 г. Проверка показала, что к середине 1994 г. годовой доход фирмы Мэдоффа был чуть ниже 125 млн долларов, так что это предположение выглядит достоверным.

… составляла весомые 10 % … – Там же.

… считались едва ли не лучшими на Уолл-стрит . – Chapman . Согласно Чапмену, бывший главный трейдер инвестиционной компании Legg Mason Деннис Грин оценивал фирму Мэдоффа так: «У них всегда было лучшее техническое оснащение. Всегда. Даже когда никто из нас не мог себе позволить такое… У них всегда были лучшие системы».

… объем средств на счетах которых уже превышал 8 млрд долларов … – Письмо Мэдоффа от 3 октября 2010 г. Мэдофф примерно оценил суммарные активы клиентов за 1987 г. в 5 млрд долларов; если так, то ежегодные доходы от инвестиций должны были бы к началу девяностых увеличить это число, даже по осторожным подсчетам, примерно до 8 млрд.

… тем труднее было бы поверить подкованным инвесторам … – Действительно, еще в 1991 г. один из новаторов в области количественного анализа, Эдвард Торп, рассмотрел результаты работы Мэдоффа для одного из пенсионных фондов и обнаружил тревожные сигналы, обратив внимание, в частности, на один день в апреле 1991 г. В тот день один Мэдофф отчитался о бóльшем числе сделок с опционами Procter & Gamble, чем было суммарно по ним заключено. См.: Patterson, Scott . The Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It. New York: Crown Business, 2010. Р. 63.

… двое недоверчивых инвесторов послали в нью-йоркский офис Комиссии по ценным бумагам и биржам два документа … – Kotz Report. Р. 42–44; Там же. Exhibit 113. Р. 1.

Информация … была напечатана на бланке финансового консультанта из Сан-Франциско … – Там же. Р. 43.

…« родным, друзьям и бывшим клиентам … » – Там же.

… ему позвонил друг, юрист из Калифорнии Ричард Гланц . – Avellino-Bienes SEC Transcript. Р. 12–14.

… был одним из самых первых «субподрядчиков»…  – Гланц-старший был партнером бухгалтера Стивена Менделоу по фонду Telfran – непрямому фидер-фонду Мэдоффа, инвестировавшему через Avellino & Bienes. Не позднее 1985 г. Менделоу возглавил Konigsberg Wolf, бухгалтерскую фирму Пола Конигсберга.

Гланц-младший со временем сам вошел в этот бизнес и привлекал к нему других . – Halstead, Richard . San Rafael Lawyer Helped Friends and Family Invest Money with Madoff // Marin Independent Journal. Feb. 12, 2009; а также ряд интервью с инвесторами Гланца. Гланц не отрицал, что основывал фонды, посредством которых люди инвестировали в Мэдоффа, но отметил, что оказался жертвой, как и они, потеряв в пирамиде все свое богатство.

По словам Гланца … – Avellino-Bienes SEC Transcript. Р. 14.

Авеллино тут же позвонил Бинсу, который даже спустя годы сумел воспроизвести тот разговор . – Интервью Бинса для «Фронтлайн».

… он позвонил своему другу и давнему инвестору Говарду Сквадрону … – Бинс вспоминал, что Мэдофф сам сразу назвал Айка Соркина, но Соркин утверждает, что запрос пришел через Сквадрона.