Частный сыск. Секреты профессионального мастерства от ведущего детектива США

ГЛОССАРИЙ

частного сыщика

Проверка статуса – проверка юридической чистоты или активов должника.

VIN – номер автомобиля, присваиваемый на заводе для предотвращения угона.

DVM – Департамент автотранспорта, где можно проверить водительские права или регистрацию транспортного средства.

Например, если вы судитесь с должником, можно провести расследование и обнаружить, что этот человек владеет большим домом в штате Нью-Йорк. Затем можно добиться права ареста имущества должника, а это означает, что он не сможет продать здание, пока не расплатится с вами. Компания, проводящая юридический аудит, определит, наложен ли уже арест на это имущество, и не позволит передать имущество другим.

Если недвижимости у человека нет, то можно проверить информацию в Департаменте автотранспорта и узнать, что у него есть: допустим, классический мопед «Корвет» или классический мотоцикл «Харлей Дэвидсон». С этой информацией вы обращаетесь к местному шерифу или судебному приставу, который накладывает арест на имущество. Полицейские приедут на эвакуаторе, конфискуют транспортное средство и передадут вам. (Помните, что шерифы и судебные приставы не будут оценивать имущество должника за вас. Нужно самому всё выяснить и сказать: «Вот имущество. Конфискуйте его». Или можно нанять детектива, который сделает за вас всю работу.)

Общая проверка

Общая проверка – это процесс сбора криминальных, коммерческих и финансовых записей об отдельном человеке или организации. Её выполняют так же, как и розыск человека, – с помощью общественных (публичных) судебных записей, записей о судимостях, аресте имущества, банкротствах и т. д.

ГЛОССАРИЙ

частного сыщика

Скрытое имущество – представляющее ценность имущество, сведения о котором вы хотите скрыть или защитить, включая нерегистрируемые вещи, такие, как наличные деньги или драгоценности, а также регистрируемые недвижимость, предприятия или банковские счета. Однажды я работал над бракоразводным процессом по поручению женщины, муж которой был инвестиционным банкиром. На суде он заявил, что у него тридцать тысяч долларов. Мне же удалось найти у него двадцать миллионов, спрятанных на островах Вануату и Фиджи (там, где снимали сезон сериала «Выживших»). Когда адвокат жены на суде обратился к судье: «Ваша честь, мы обнаружили двадцать миллионов долларов», муж едва не упал в обморок. Пришлось даже вызвать «Скорую», которая отвезла его в больницу.

Крайне важно выяснить истину, невзирая на то, что говорят об этом человеке другие люди, а также на то, сколько человек вам об этом сказали. Когда я ещё занимался украшениями, мы нанимали шлифовальщиков, работающих с очень престижными фирмами, такими как Tiffany & Co. Но потом выяснилось, что они были мошенниками и присваивали себе золотую пыль. (Сырое золото мягкое, и при полировке образуется некоторое количество пыли, общая стоимость которой может достигать сотен тысяч долларов в год!) Они пользовались вакуумной системой, и через какое-то время я недосчитался сорока миллионов долларов! Я проверил записи на этих работников и выяснил, что у них криминальное прошлое. Можно было подумать, что рекомендации Tiffany достаточно для спокойствия. Но как видно, это не так. Вот почему всегда нужно самому делать «домашнюю работу».

Другие причины для проверки:

• Совместное предприятие. Вы же не хотите иметь общее дело с человеком, который несколько раз разорялся.

• Новые жильцы. В ваш дом переехал новый жилец, и вы хотите узнать, есть ли у него криминальное прошлое.

• Поиски сотрудников. Хороших работников найти очень трудно.