De Conspiratione / О Заговоре

Отличительной особенностью современного терроризма является его экономическая составляющая. Террористические и экстремистские организации участвуют в экономических и бизнес-программах. Большие объемы денежных средств, используемых террористами, проникают в финансовые структуры и используются для вербовки исполнителей террористических актов, в том числе террористов-смертников. Террористические организации оказывают финансовую помощь семьям погибших. Кассы террористических организаций пополняются за счет членских или вступительных взносов через культурные и социальные организации, пожертвования в мечетях, посредством поддержания семейных и личных связей участников со странами исхода (так, МИД Великобритании ежегодно фиксирует более 1,4 млн. поездок граждан Соединенного Королевства в Пакистан). Значительная часть денег передается по неформальным каналам, без использования банковской системы.

Эта практика получила широкое распространение в экстремистских исламских организациях. Из легальных денег делают нелегальные деньги для террора по простой схеме: благотворительная неправительственная организация полученные пожертвования передает группе, которая организована как религиозное или образовательное учреждение. От этой группы прикрытия финансы поступают на счета террористов. При движении по схеме денежные потоки «отмываются», и проследить их дальнейшее движение крайне сложно.

Вторая группа пособников занимается прямым «отмыванием» денежных средств. Вместе с финансовыми потоками организованной преступности система финансирования террористических и экстремистских организаций и группировок образует теневую экономику, которая произрастает в больших размерах. Согласно оценкам экспертов, подпольная криминальная экономика достигает 18 % валового национального продукта (ВНП), от 85 до 10 % приходится на долю терроризма. Рост долей организованной преступности и терроризма происходит в три раза быстрее, чем рост ВНП. Крупные акции по отмыванию денежных средств организациями, поддерживающими терроризм, ведет к негативным последствиям в экономике.

По данным ведущего мирового института в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ТАТР), не существует разницы в средствах, которые применяют криминальные преступные сообщества и террористические организации в процессе отмывания денежных средств и их использовании:

• фирмы смешивают нелегальные доходы с доходами от легального бизнеса;

• создаются финансовые фирмы, цель которых скрыть настоящих владельцев счетов фирмы и ее имущество;

• предприятия по отмыванию денежных средств работают в странах, где в основном используются наличные деньги (гостиничный бизнес, транспортные перевозки, такси, игровые салоны, строительство, импорт, экспорт, недвижимость и т. д.);

• подставные лица осуществляют перевод денежных средств от своего имени с целью замаскировать источники финансирования и владельцев финансов;

• оплата наличными или покупка банковских чеков в различных учреждениях многими лицами на сумму, не предусматривающую сообщение о подобном доходе;

• большое количество малых переводов на зарубежные счета с последующим повторением на другие счета;

• фиктивные фирмы, через которые преступные средства, через экспертов по налогам «отмываются»;

• оказание влияния на финансовый сектор: покупка существующих или создание новых банков преимущественно в исламских государствах, контроль денежных средств.

Криминальные сферы бизнеса, в которых действуют террористические организации, практически совпадают с видами деятельности организованной преступности: контроль наркобизнеса, рэкет, проституция, торговля людьми и т. д. Террористическая среда пополняет или включает в свои структуры организованную преступность.

Симбиоз террористических и мафиозных структур стал реальностью. Специальные службы во всем мире рассматривают обе формы преступности как единое целое.

8. Террор как элемент бизнеса

В поиске источников финансирования своей деятельности терроризм использует любые средства, включая бизнес. Терроризм сам превратился в доходный бизнес.

Рассмотрим терроризм как новую форму большого бизнеса, которую в настоящее время агрессивные исламские стратеги пытаются монополизировать.

Возьмем морской разбой как разновидность террористических действий, направленных на объекты морского транспорта.

Вплоть до осени 2008 г. современное пиратство представляло собой опасность лишь в региональном масштабе. Однако последующие события, связанные с изменениями сырьевых маршрутов, переносят эту проблему в глобальную плоскость. По мнению многих аналитиков, происходящее, например, в акватории Африканского Рога — это продолжение борьбы между крупнейшими «игроками» на международной арене, а сомалийские пираты являются таким же проектом, как «аль-Каида» или «Талибан», поддержанные в свое время ЦРУ.

Сегодня география потенциально опасных районов охватывает Западную и Северную Африку, район Красного моря, острова Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Китая, Шри-Ланки.