Дело о 140 миллиардах, или 7060 дней из жизни следователя

На очередном оперативном совещании один из следователей вспомнил, что при изъятии денег в Узбекистане нам попадались подлинные 50-рублевые купюры-дубликаты, имеющие одну и ту же серию и номера. Было высказано предположение, что в Госбанке изымаемые из оборота денежные знаки не уничтожались, а вновь пускались в оборот. Запросили председателя Госбанка СССР Геращенко и, естественно, получили ответ, что Госбанк в своей работе строго руководствуется действующими инструкциями и правилами. Уже после развала Союза до меня доходили разговоры, что в соответствующих хранилищах обнаруживали огромные количества денежной массы, значившейся по документам уничтоженной. Подтверждение этому есть и в прозвучавшем недавно в одной из информационных программ НТВ сообщении о том, что Госбанк России испытывает большие трудности в уничтожении вышедших из обращения купюр.

И все же еще одним подтверждением реального наличия 140 миллиардов рублей служил подписанный 23 января контракт между фирмой «Ла Мэр» и ассоциацией «Возрождение уральской деревни», согласно которому при предоставлении советской стороной гарантий первоклассного западного банка фирма «Ла Мэр» в течение трех банковских дней гарантировала аккумулирование на конкретном счете в Банке профсоюзов СССР 141 120 000 000 рублей. По телефону Свиридов связался с Даниэлем Лукачем и заручился его полной поддержкой в исполнении условий контракта. Возникал вопрос: почему в сделке стала фигурировать именно такая сумма, а не ровно 140 миллиардов? Как выяснилось, разница должна была стать вознаграждением Свиридову и компании за его хлопоты по реализации сделки.

Из постановления от 9 декабря 1991 года о прекращении уголовного дела № 18/5922-91:

«Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что такая сумма денег имелась и имеется в СССР – вероятнее всего, на закрытых секретных счетах, известных узкому кругу лиц.

В ходе следствия… установить действительное наличие или отсутствие рублевой массы для проведения сделки не представилось возможным».

Из справки-информации оперативного характера:

«…Лукач Даниэль. Возраст 50–52 года. В прошлом гражданин СССР Даниил Яковлевич или Даниил Иосифович. Вероятнее всего, из Одессы, может быть – из Кишинева. По образованию инженер-металлург. Выехал из СССР один. Жену с сыном оставил в стране, развелся. Первоначально уехал в Австрию или Италию, потом в США. Жил в Нью-Йорке, затем в Рочестере, где вскоре женился. Работал клерком, затем создал консультационную фирму, с которой в конечном счете прогорел. Вскоре создал фирму по производству компьютеров «Ньюсис». После нее – фирму «Ла Мэр интернэшнл».

Во время моей командировки в США никакие попытки разыскать Даниэля Лукача и побеседовать с ним результатов не дали. Пытались мы и разобраться с западными партнерами, обещавшими России доллары. Поскольку на факсимильных письмах Даниэля Лукача и бланках фирмы «Ла Мэр» были указаны реквизиты двух крупнейших бельгийских банков АСЛК и «Дженерал ди банкью», мы встретились с их руководителями. Если во втором нам сообщили, что реквизиты и коды их банка сомнительны, то в первом информация была поинтересней.

В документах Лукача офицером банка был указан некто Фарух Хан. (Помните, мы обещали к его личности вернуться!) Как нам сообщили, этот человек действительно до осени 1991 года служил в банке, но был уволен. Основанием послужили данные о том, что в ноябре – декабре 1990 года он принимал личное участие в отмывании грязных денег через АСЛК-банк, занимался экспортно-импортными мошенническими операциями по продаже нефти через Нигерию, активно интересовался продажей советских денег за доллары США.

И наконец, мы разыскали в Брюсселе таинственного участника сделки с западной стороны, постоянно упоминавшегося на допросах Свиридова и компании – Шимона Рабина.

Беседа с ним состоялась 3 октября 1991 года в кабинете комиссара брюссельской бригады королевской полиции Бельгии Питера де Мея.

По данным удостоверения личности, Шимон Рабин, 3 августа 1959 года рождения, уроженец Канады, еврей, по специальности эксперт-бухгалтер, проживает в Брюсселе по адресу: Уккле (1180 Брюссель), авеню Жан Бюржер, 1. Он показал:

«Я получил образование в Израиле. По специальности эксперт-бухгалтер (зарегистрирован по такой специальности в Тель-Авиве). Работаю исполнительным работником в фирме «Йорк кэпитэл консультант» (Бенилюкс). Фирма выполняет административные и финансовые услуги и действует в интересах других компаний. Уставный фонд (капитал) 1 миллион 50 тысяч бельгийских франков. Фирма является дочерней по отношению к расположенной в Англии фирме под тем же названием. Адрес фирмы соответствует моему домашнему адресу, и офис фирмы находится в моей квартире в Брюсселе. Других должностей не занимаю, хотя в настоящее время наклевывается вариант с созданием другой компании, где я должен буду занимать делегированный пост.

Мой компаньон-напарник Джордж Розенберг занимается адвокатской практикой в Хайфе. Имеет обширные деловые связи, которые проходят через «Йорк консультанте (Юнайтед Кингдом) лтд.» Великобритании.