Делопроизводство компании

10.4. Полномочия Совета директоров включают все функции Общества, которые не входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом, Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров и действующим законодательством. В период между собраниями Совет может назначить исполняющим обязанности члена Совета для заполнения образовавшейся вакансии. Назначенный таким образом член Совета может быть избран на очередном Общем собрании акционеров.

10.5. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

10.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.5.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров общества.

10.5.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

10.5.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

10.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

10.5.6. Определение рыночной стоимости имущества.

10.5.7. Рекомендации по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компетенций и определение размера оплаты услуг аудитора.

10.5.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

10.5.9. Использование резервного и иных фондов Общества.

10.5.10. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.

10.5.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

10.5.12. Принятие решений об участии Общества в других организациях.

10.5.13. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества (от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества).

10.5.14. Утверждение членов правления Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых им и Генеральному директору вознаграждений и компенсаций.

10.6. Совет избирает Председателя Совета директоров и одного или нескольких заместителей на 1 год. Генеральный директор Общества входит в Совет директоров в качестве одного из заместителей Председателя Совета директоров. Заседания собираются Председателем Совета или его заместителями. На заседании Совета директоров председательствует Председатель Совета или его заместитель (кроме Генерального директора).

10.7. Совет директоров принимает решения и организует свою работу по своему усмотрению. Для кворума необходимо присутствие 2/3 членов Совета директоров. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета или лица, его заменяющего.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие в Совете директоров не достигнуто, этот вопрос выносится на решение Общего собрания акционеров.

10.8. В случае невозможности проведения заседания Совета директоров решения принимаются путем письменного опроса. Решения, подписанные всеми членами Совета директоров, находящимися в данный момент на территории России, при соблюдении кворума, указанного в пункте 13.6, имеют такую же силу, что и решения Совета директоров.

10.9. Совет директоров имеет секретаря, который осуществляет подготовку вопросов, внесенных на обсуждение Совета, информирует о ходе выполнения принятых решений, ведет делопроизводство Совета директоров. Ответственный секретарь не является членом Совета директоров и не имеет права голоса на Совете директоров. Совет назначает ответственного секретаря из числа акционеров сроком на 1 год.

10.10. В период исполнения обязанностей членам Совета и секретарю Совета компенсируются транспортные, командировочные и прочие расходы, связанные с выполнением ими обязанностей перед Обществом. Размер вознаграждения и компенсации устанавливается Общим собранием.

11. Генеральный директор и правление Общества

11.1. Исполнительным органом Общества является Правление, возглавляемое Генеральным директором.

11.2. Общим собранием акционеров назначается Генеральный директор Общества. По представлению Генерального директора Советом директоров утверждается состав Правления Общества, в которое входят исполнительные директора, руководители обособленных подразделений – члены Правления и Главный бухгалтер.

11.3. Генеральный директоров и Правление руководят текущей деятельностью Общества и несут ответственность перед Общим собранием за выполнение поставленных перед ними задач и функций.

11.4. Генеральный директор без доверенности:

– руководит деятельностью Правления и распределяет обязанности между исполнительными директорами;

– обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

– распоряжается имуществом и средствами Общества;