Договор банковского счёта: Актуальные проблемы

18. Указ Президента РФ от 18 сентября 1992 г. № 1091 «О мерах по улучшению расчётов за продукцию топливно-энергетического комплекса» (с изм. от 8 июля 2004 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». База данных «Законодательство».

19. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2012 г. № 543 «Об утверждении перечня документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

20. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев…» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

21. Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (с изм. и доп. от 15 февраля 2019 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

22. Положение Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

23. Указание Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчётов» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

24. Положение Банка России от 27 февраля 2017 г. № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учёта для кредитных организаций и порядке его применения» (с изм. и доп. от 1 января 2020 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

25. Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1688-У «Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

26. Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчётности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (с изм. и доп. от 20 ноября 2018 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

27. Инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (с изм. и доп. от 29 марта 2006 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

28. Приказ Банка России от 1 ноября 1996 г. № 02-400 о введении в действие Положения «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами» (с изм. и доп. от 11 апреля 2000 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

29. Указание Банка России от 9 сентября 2019 г. № 5252-У «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам совершения кредитными организациями операций с драгоценными металлами и порядка проведения банковских операций с драгоценными металлами» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

30. Проект Указания Банка России «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам) в драгоценных металлах» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

31. Информационное сообщение Банка России от 22 октября 2008 г. «Ответы и разъяснения по некоторым вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учёта и составлением финансовой отчетности» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

Список использованных материалов судебной практики

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П по делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции».

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2014 г. № 31-П по делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Глория» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счёта» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».