Газета "Своими Именами" №28 от 10.07.2012

Так, при закупке необходимых строительных материалов Обществом заключались договоры с ООО «Алма» на поставку материалов по завышенной стоимости. В свою очередь, ООО «Алма» осуществляло закупку необходимых материалов по реальным ценам, вследствие чего значительная часть денежных средств оставалась у ООО «Алма». В свою очередь, необходимые Обществу строительные материалы поставлялись Обществу реально торгующими организациями по реальным ценам, минуя ООО «Алма». Также, в рамках указанных взаимоотношений, имело место подписание документов между Обществом и ООО «Алма» о поставке строительных материалов с последующим перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Алма», однако никаких поставок строительных материалов в адрес Общества не поступало, а Общество, в свою очередь, фиксировало завышенный расход строительных материалов.

Таким образом, роль ООО «Алма», на расчетных счетах которого аккумулируется разница между завышенной и реальной стоимостями строительных материалов, остается непонятной и дает основания предполагать ведение незаконной деятельности данной организацией, целью которой является незаконное обналичивание денежных средств, принадлежащих ООО «Полимеризоляция М», в том числе посредством дальнейшего заключения вымышленных договоров с обществом с ограниченной ответственностью «Ирбис» (г. Рыбинск Ярославской области).

На сегодняшний день мне известно о перечислении Обществом в адрес ООО «Алма» денежных средств в размере 36 537 948,00 рублей.

Таким образом, Общество лишилось денежных средств в размере, превышающем 23 000 000 рублей.

Не меньшее сомнение вызывает заключение договоров между Обществом и ООО «Блеск» по благоустройству территории ремонтируемых Обществом многоквартирных домов. Данные работы были проведены собственными силами Общества в связи с чем в заключении подобного рода договоров и перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Блеск» не было никакой необходимости. Данные обстоятельства также дают основания предположить незаконный характер деятельности ООО «Блеск».

В рамках выполнения ООО «Блеск» несуществующих работ на его расчетный счет Общество перечислило денежные средства в размере 89 244 394,77 рубля.

В свою очередь, ООО «Блеск» были оплачены транспортные услуги на общую сумму 57 365,40 рубля и строительные материалы на общую сумму 10 700 722,47 рубля, что позволяет сделать вывод о незаконном выводе денежных средств, принадлежащих Обществу, в сумме свыше 78 000 000 рублей.