Юридическая психология

24 мая 1996 г. Государственная дума приняла, а 13 июня 1996 г. Президент России ввел в действие (с 1 января 1997 г.) новый УК, что явилось определенным шагом в правовом обеспечении борьбы с организованной преступностью. Он содержит нормы уголовной ответственности за «организацию преступного сообщества (преступной организации)» (ст. 210) и «легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем» (ст. 174). Это, безусловно, соответствует рекомендациям ООН и Совета Европы о введении уголовной ответственности за подобные деяния и способствует повышению эффективности мер по привлечению к уголовной ответственности организаторов и лидеров преступных сообществ (организаций), подрыву экономической базы организованной преступности. Кроме того, в новый УК введены отсутствовавшие в УК РСФСР составы преступлений, такие как «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» (ст. 169), «незаконная банковская деятельность» (ст. 172), «лжепредпринимательство» (ст. 173), «незаконное получение кредита» (ст. 176), «злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» (ст. 177), «принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения» (ст. 178), «заведомо ложная реклама» (ст. 182), «подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» (ст. 184), «изготовление и сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов» (ст. 187), «неправомерные действия при банкротстве» (ст. 195), «преднамеренное банкротство» (ст. 196), «фиктивное банкротство» (ст. 197), «коммерческий подкуп» (ст. 207), «пиратство» (ст. 227), «организация объединения, посягающего на личность граждан» (ст. 239), «вовлечение в занятие проституцией» (ст. 272), «создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ» (ст. 274), «наемничество» (ст. 359). Эти деяния, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев связаны с деятельностью организованных преступных формирований[205].

Анализ уголовных дел об организованной преступности свидетельствует, что в большинстве случаев ошибки и просчеты, которые допускаются при расследовании дел этой категории, связаны со слабостью методического оснащения, применением «старых» приемов, слабыми знаниями следователя в этой области. Наиболее успешно данная категория дел расследуется с применением методов экономического анализа, позволяющих выявить скрытые формы организованной преступности, системный подход, а также психологический анализ структуры преступной группы. Именно психологический анализ позволяет выявить иерархическую зависимость между членами преступного сообщества, определить функции и связи между всеми участниками и, главное, выявить в этой структуре слабые звенья. В результате такого анализа следователь располагает возможностями управления в рамках закона и решения вопросов раскрытия преступной деятельности «изнутри» преступного конгломерата.

Как уже отмечалось выше, для организованной преступности характерна иерархия уровней преступного сообщества, причем каждому уровню соответствуют свои функции исполнения намерений и управления преступной деятельностью. При достаточно длительном функционировании организованной группировки преступные действия нижних уровней обычно попадают в поле зрения правоохранительной системы, и по ним заводятся проверочные материалы, возбуждаются уголовные дела, выносятся приговоры, отражающие отдельные фрагменты деятельности преступной группировки. Все эти материалы следует внимательно изучить, чтобы знать основные приемы преступной деятельности, тактику поведения на предварительном следствии, основные сферы преступного воздействия и др. Много ценной информации можно получить от членов преступной группы, которые отбывают наказание и имеют «свои счеты» с преступным сообществом и особенно с его лидером.

Исследуя систему организации преступной группы, следует иметь в виду, что ее длительной безнаказанности в значительной степени способствуют коррумпированные связи с представителями правоохранительной системы, а также государственного аппарата. Глубокий анализ динамики преступной деятельности такой группы, ее связей, способов защиты позволяют выявить именно те органы и тех лиц, которые эту защиту обеспечивают.

Эффективность расследования дел этой категории обеспечивается глубиной и всесторонностью подхода, в основе которого должен лежать системно-структурный метод. Для следствия продуктивным является как последовательное изучение фактов преступной деятельности первого, второго и более высоких уровней преступной иерархии, так и форсированный анализ преступной деятельности «руководящего уровня» лидера и его ближайшего окружения путем допросов «оппозиционеров», лидеров соперничающих группировок, задержаний с поличным и др.