Контрабанда и контрабандисты

Скандалы вокруг финансовых махинаций-в Западной группе войск (ЗГВ) имеют странное свойство: вспыхнув тут же бесследно потухают. В начале 1992 года вице-премьер Валерий Махарадзе представил документ, озаглавленный «Информация о положении с реализацией имущества». По странному стечению обстоятельств Махарадзе вскоре был выведен из состава правительства и отправлен торгпредом в Канаду.

Еще серьезнее взялся за проверку ЗГВ в августе того же года начальник контрольного управления при администрации президента Юрий Болдырев. Он настаивал на привлечении к ответственности командующего ЗГВ генерал-полковника Бурлакова, а также других военачальников и и наказании их вплоть до освобождения от должности и лишения воинского звания. Дело, как известно, закончилось тем, что от должности указом президента был освобожден сам Болдырев. А генерал Матвей Бурлаков не только сохранил свой пост, как поговаривают в высших военных кругах, но и претендует на должность начальника Генерального штаба.

Корреспонденты «Московских новостях» встретились в Берлине с начальником криминального отдела центрального управления полиции по расследованию правительственных и экономических преступлений, а также преступлений, совершенных в ходе воссоединения Германии.

— В немецких средствах массовой информации тоже появляются материалы о темных делах в Западной группе войск: контрабанда товарами, финансовые махинации, сомнительные сделки... Размах таков, что складывается впечатление, будто в ЗГВ действует хорошо организованная группа. Что вы можете сказать по этому поводу?

— По нашим сведениям, в Западной группе войск совершаются серьезные преступления, связанные с сокрытием налогов, тайной продажей промышленных и продовольственных товаров, сигарет и т. п. И есть основания утверждать, что этот теневой бизнес опекают высокопоставленные военные и государственные чиновники.

Управление торговли ЗГВ установило прочные контакты с посредническими фирмами «М & S» и «Америкен ИГЛ». Они давно находятся под нашим наблюдением по подозрению в причастности к ряду серьезных преступлений. Руководители фирм Раш-миэль Брандвайн («М & S») и Маше Вен Ари («Америкен ИГЛ») знают все юридические трюки, позволяющие уходить от ответственности. В частности, они преуспели в создании теневых фирм, которые регистрируются на подставных лиц. Не вызывает сомнений, что они занимаются отмыванием «грязных» средств.

Восточноевропейские государства не имеют опыта борьбы с подобными махинациями. Это создает благоприятную почву для деятельности международных преступников. Нас же особенно беспокоит то, что теневой бизнес часто сопровождается насилием и убийствами: мафиозные «разборки» среди партнеров ЗГВ стали уже привычным делом.

Партнерами ЗГВ по бизнесу являются фирмы «Ната-лена», «Ирена», «Пантера», «Комет» (так называемая «бельгийская группа»), а также европейские и совместные фирмы «Иннова», «Тумас», «Мир трейд компа-ни», «Осар», «Мибис», «Формула 7», «Мос-энико» и др. По мнению немецкой полиции, все они либо контролируются, либо вообще являются дочерними предприятиями «М & S» и «Америкен ИГЛ».

Штаб-квартира Фирмы «М & S» находится в Антверпене (Бельгия). Фирма имеет представительства в Берлине, Гонконге, Гамбурге, Иокогаме, Сингапуре, а с недавних пор — в Москве. Как утверждают информированные источники, ее руководители находятся «в разработке» Интерпола по подозрению в торговле наркотиками, содержании притонов и игорных домов.

Криминальная полиция Германии, Бельгии, Израиля, США, проводя расследования по ряду убийств, обратила внимание на то, что в делах так или иначе фигурирует Фирма «М & S». В частности, бельгийской полиции не раз приходилось проводить обыски в ее антверпенской штаб-квартире. Однажды здесь искали следы убийцы одного из руководителей «русской мафии» в Германии Тенгиза Мариношвили. Тот был убит в Голландии, но перед этим скрывался от преследователей и полиции в Антверпене. Здесь он жил по поддельному паспорту в квартире, принадлежащей «М & S», и пользовался машиной Брандвайна.

— Можете ли вы сказать, каким образом в ЗГВ «делают деньги»?

— Коль скоро мы говорим о Западной группе войск, замечу, что на основании договоров между бывшим СССР и Германией немецкая сторона взяла на себя часть расходов по содержанию ЗГВ. Это касается снабжения воинских частей промышленными и продовольственными товарами, строительства жилья для офицеров и так далее. В частности, поставляемые в ЗГВ товары фактически не облагаются налогом, а значит, должны продаваться по более низким ценам. Однако известны случаи, когда товар, закупаемый управлением торговли ЗГВ якобы для личного состава, перепродавался затем на «черных» рынках. На этом делаются большие деньги.

— Правильно ли я вас понял, что теневой бизнес в ЗГВ основывается на сокрытии налогов?