Кооператив «Озеро» и другие проекты Владимира Путина

На 1 июля 2005 контролировал через «Трансойл СНГ» около 10 % акций «банка Россия» (ООО «Трансойл СНГ» – 9.54 %); другие акционеры: председатель совета директоров банка Юрий Ковальчук (30.39 %), Николай Шамалов – 12,65 %; Дмитрий Горелов (12.58 %); ЗАО «Северсталь-групп» Алексея Мордашева (7.15 %). («Деловой Петербург», 13.01.2006).

В декабре 2005 г. в эстонской прессе появилась информация о еще одной «нефтяной тропе» Тимченко: «Эстонская фирма Tarcona зарабатывает нефтедоллары для первых лиц Кремля и их фаворитов.

[…] Формально фирмой Tarcona владеет зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sherpa International. Реально же Tarcona принадлежит людям, которые контролируют такие компании, как Gunvor International, Gunvor Services, Gunvor Energy и Clear Lake, российские «Трансойл и «Гунвор», а также эстонские Westgate Transport и Trendgate. К этим компаниям имеют непосредственное отношение россиянин Геннадий Тимченко и швед Торбьерн Торнквист.

…Фирма Tarcona […] упоминалась в деловой газете Aripaev в качестве нового места работы Сулева Лоо, бывшего председателя правления Pakterminal. Со своим финансовым показателям Tarcona ничем не выделяется из сотен или даже тысяч других эстонских компаний – в 2004 году при обороте в 17 млн крон коллектив, состоящий из 18 человек, смог заработать 1,5 млн крон чистой прибыли, отмечает издание. […] Tarcona является главным движущим механизмом многомиллиардного – в долларовом исчислении – бизнеса, принося совсем другие, нежели указанные в официальных отчетах […] Формально фирмой Tarcona владеет зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sherpa International. Реально же Tarcona принадлежит людям, которые контролируют такие «британо-виргинские» компании, как Gunvor International, Gunvor Services, Gunvor Energy и Clear Lake, российские «Трансойл и «Гунвор», а также эстонские Westgate Transport и Trendgate. Речь идет о россиянине Геннадии Тимченко и шведе Тор-бьерне Торнквисте. […] От решений Tarcona напрямую зависят судьбы эстонских нефтетерминалов – от кого груз забрать, кому дать. Так, например, уже после перехода Сулева Лоо в Tarcona, киришский мазут с Pakterminal «ушел» на Trendgate, изначально построенный лишь для работы с нефтью. Произошло это после конфликта между собственниками Pakterminal, в результате которого Ааду Луукас, являющийся ближайшей связью Тимченко в Эстонии, и Лоо были вынуждены покинуть Pakterminal…» (Информация, ру, декабрь 2005).

Осенью 2007 г. польский журнал Wprost опубликовал список самых богатых людей Восточной Европы, в котором присутствовал Тимченко, состояние которого было оценено в 20 миллиардов долларов. (The Washington Post, 12 декабря 2007).

12 ноября 2007 было опубликовано интервью политолога Станислава Белковского немецкой газете Die Welt, в котором он сказал: «Путин – это тоже крупный бизнесмен. Он контролирует 37 % акций «Сургутнефтегаза», рыночная стоимость которого составляет 20 млрд долларов. Кроме того, он контролирует 4,5 % акций «Газпрома». В компании Gunvor, торгующей нефтью, Путин через своего представителя Геннадия Тимченко имеет 50 %. В прошлом году ее оборот оставил 40 млрд. долларов, а прибыль – 8 млрд.». (Цит. по lnopressa.ru).

22 декабря 2007 Gunvor Group выступила с опровержением информации о том, что Путин имеет отношение к этой компании.

К 2008 году структура собственности Gunvor'a усложнилась: швейцарский трейдер «принадлежит холдингу Gunvor International BV, зарегистрированному в Нидерландах, а тот, в свою очередь, принадлежит холдингу Gunvor Cyprus Holding Ltd, зарегистрированному на Кипре. Собственник кипрской компании – еще одна организация – «почтовый ящик» на Британских Виргинских островах под названием EIS Clearwater Advisors Согр», согласно регистрационным документам кипрского холдинга вступивший в права собственности в апреле 2007 года (FinancialTimes, 15 мая 2008).

Основной владелец (через Гунвор) терминала по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга и аналогичного проекта в Новороссийском порту; совладелец (с начала 2008) компании «Ямал СПГ» (оператор гигантского Южно-Тамбейского месторождения газа с запасами 1,26 трлн. куб. м), 51 % акций который продается – по данным на лето 2009 года – «Новатэку».

Через швейцарские фирмы «Керринг Финанс» (Carring Finance SA) и «Маплес» владеет 72,78 % «Трансойл СНГ» – питерской компании, которая в свою очередь контролирует 9,577 % акций банка «Россия» (novayagazeta.ru/ data/2009/113/00.html).

Основной акционер люксембургского инвестиционного фонда Volga Resources SICAV SIF («Ведомости», 27 мая 2008).

Миноритарный акционер компании «Новатэк».

Контролирует 79,6 % «Стройтрансгаза» («Ведомости», 2 июня 2009).

Владеет совместно с женой отелями во Франции.