Корпорация «Коррупция» (СИ)

проводить сомнительные финансовые операции в крае только структуры, подконтрольные

генералу.

А дело это, надо сказать, оказалось весьма доходным. Ведь «черный нал» требуется в

любой отрасли экономики, а в криминальном мире вообще приветствуется, позволяя в

тайне от посторонних глаз осуществлять любые взаиморасчеты между

заинтересованными лицами.

Схема кругооборота денег в природе не выглядит очень сложной. Есть фирма А,

заинтересованная в получение наличности, и банк, у которого наличность имеется. Для

того чтобы соблюсти все формальности, необходима еще «прокладка» – та самая фирма-

однодневка, которая, поработав некоторое время, канет в небытие, а с ней – и концы в воду.

Назовем ее фирмой Х. Банк, получающий процент за обналичку, сам обзаводится

«прокладками», снимая со своих клиентов заботы, связанные с финансовыми операциями.

Когда договоренности достигнуты и цены согласованы, фирма А переводит на расчетный

счет фирмы Х, открытый в нашем банке, денежные средства за поставку продукции или

оказанные услуги в соответствии с фиктивными договорами. Сделка закрывается

липовыми документами, но со стороны выглядит вполне пристойно. А представитель

фирмы А идет в банк и получает там сумку с необходимым количеством денежных

средств. Недальновидно было бы считать, что услугами банка пользовались только

местные предприятия и организации. Ежедневно миллионы безналичных рублей

стекались с необъятных просторов нашей родины и, превратившись в ровные ряды стопок

купюр, перетянутых банковской лентой, отправлялись обратно.

Предоставлял банк и другую услугу, именуемую «транзит», тоже не менее

популярную. Для людей несведущих поясню – это вывод капитала за рубеж. То есть со

счета фирмы А деньги поступают фирме Х, затем поплутав по банкам и счетам, запутывая

следы, переводятся в оффшоры. Чтобы было понятно читателю, злосчастных «прокладок»

через которые путешествуют деньги, несметное множество – десятки, если не сотни, – и

найти концы переводов зачастую очень и очень сложно.

Всего за несколько месяцев ООО КБ «Банкирский дом Строганова», афелированный

с генералом Бирюком, выдал наличными пять миллиардов рублей и более десяти

миллиардов по подложным документам перевел за границу.

Единственное, чего самонадеянно не учел в своих расчетах Всеволод Матвеевич –

что остались еще в органах внутренних дел сотрудники, преданные долгу, а не

преступным намерениям своего руководителя.

Рассказывает Максим Юшкевич:

– Мы долго разматывали клубок в рамках уголовного дела о мошенничестве с

поддельными векселями одного из уважаемых банков, входящего в первую десятку.

Поэтому, когда получили оперативную информацию об обналичивании крупной суммы

денег в «Банкирском доме Строганова», сразу отреагировали.

На выходе из банка оперативники совместно с бойцами спецназа задержали

четверых мужчин с тяжеленными сумками, в которых, как потом выяснилось, было

около 100 млн. рублей. Трое из них оказались сотрудниками Волгоградского коммерческого

предприятия, а один (дежа-вю) – сотрудником убойного отдела южноморского ГУВД. На

лицо было, как минимум, нарушение законодательства о противодействии легализации

доходов, полученных преступным путем.

Всех доставили в управление, а дальше начались «песни с плясками». Меня вызвал к

себе генерал Бирюк и устроил разнос с пристрастием. Я думал, что дело до драки дойдет –

на столько он был разъярен. Поставил мне на вид, что я не уведомил его о предстоящей

операции, что превысил свои полномочия, посоветовал о звездах на погонах подумать и о

здоровье больше заботиться. А напоследок вновь потребовал отпустить всех и вернуть

изъятое.

Я отказался. Вернувшись к себе, написал рапорт, подробно изложив содержание

разговора, в Службу собственной безопасности, копию отправил в прокуратуру.