Корпорация «Коррупция»

Назовем ее фирмой Х. Банк, получающий процент за обналичку, сам обзаводится «прокладками», снимая со своих клиентов заботы, связанные с финансовыми операциями.

Когда договоренности достигнуты и цены согласованы, фирма А переводит на расчетный счет фирмы Х, открытый в нашем банке, денежные средства за поставку продукции или оказанные услуги в соответствии с фиктивными договорами. Сделка закрывается липовыми документами, но со стороны выглядит вполне пристойно. А представитель фирмы А идет в банк и получает там сумку с необходимым количеством денежных средств. Недальновидно было бы считать, что услугами банка пользовались только местные предприятия и организации. Ежедневно миллионы безналичных рублей стекались с необъятных просторов нашей родины и, превратившись в ровные ряды стопок купюр, перетянутых банковской лентой, отправлялись обратно.

Предоставлял банк и другую услугу, именуемую «транзит», тоже не менее популярную. Для людей несведущих поясню – это вывод капитала за рубеж. То есть со счета фирмы А деньги поступают фирме Х, затем поплутав по банкам и счетам, запутывая следы, переводятся в оффшоры. Чтобы было понятно читателю, злосчастных «прокладок» через которые путешествуют деньги, несметное множество – десятки, если не сотни, – и найти концы переводов зачастую очень и очень сложно.

Всего за несколько месяцев ООО КБ «Банкирский дом Строганова», афелированный с генералом Бирюком, выдал наличными пять миллиардов рублей и более десяти миллиардов по подложным документам перевел за границу.

Единственное, чего самонадеянно не учел в своих расчетах Всеволод Матвеевич – что остались еще в органах внутренних дел сотрудники, преданные долгу, а не преступным намерениям своего руководителя.

Рассказывает Максим Юшкевич:

– Мы долго разматывали клубок в рамках уголовного дела о мошенничестве с поддельными векселями одного из уважаемых банков, входящего в первую десятку.

Поэтому, когда получили оперативную информацию об обналичивании крупной суммы денег в «Банкирском доме Строганова», сразу отреагировали.

На выходе из банка оперативники совместно с бойцами спецназа задержали четверых мужчин с тяжеленными сумками, в которых, как потом выяснилось, было около 100 млн. рублей. Трое из них оказались сотрудниками Волгоградского коммерческого предприятия, а один (дежа-вю) – сотрудником убойного отдела южноморского ГУВД. На лицо было, как минимум, нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Всех доставили в управление, а дальше начались «песни с плясками». Меня вызвал к себе генерал Бирюк и устроил разнос с пристрастием. Я думал, что дело до драки дойдет – на столько он был разъярен. Поставил мне на вид, что я не уведомил его о предстоящей операции, что превысил свои полномочия, посоветовал о звездах на погонах подумать и о здоровье больше заботиться. А напоследок вновь потребовал отпустить всех и вернуть изъятое.

Я отказался. Вернувшись к себе, написал рапорт, подробно изложив содержание разговора, в Службу собственной безопасности, копию отправил в прокуратуру.

В этот раз сразу замять дело генералу Бирюку не удалось. На основании обращения полковника Юшкевича была санкционирована прокурорская проверка, впрочем не нашедшая подтверждений сведениям, указанным в рапорте. Но следственная машина уже завертелась, и остановить раскручивающийся маховик никто не рискнул. В ход событий вмешался даже Центробанк, отозвав у «Банкирского дома Строганова» лицензию.