Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ

14) если требуемая сумма или часть такой суммы передана, то кому, когда, где, при каких обстоятельствах;

15) кто может дать информацию, подтверждающую или опровергающую сведения, поступившие от заявителя и подозреваемого о сущности и обстоятельствах расследуемого события;

16) какие следы, документы, вещественные доказательства свидетельствуют о вымогательстве со стороны названного заявителем лица.

2. Требования имущественного характера выдвигаются со стороны лица, не знакомого потерпевшему.

Здесь целесообразно выделить две разновидности названной ситуации:

2.1 — вымогательство совершается при непосредственном визуальном контакте с потерпевшим;

2.2 — вымогатель избегает непосредственного визуального контакта и предъявляет требования по телефону или в письменной форме.

В первом случае (ситуация 2.1) следует выяснить:

1) кто потерпевший, что находится в его собственности, род его деятельности (финансовая, коммерческая, сфера услуг, частная медицинская практика и т. п.);

2) когда, где и при каких обстоятельствах ему были предъявлены требования имущественного характера;

3) какого рода и характера были такие требования: единовременная выплата определенной суммы, регулярная выплата фиксированной суммы либо определенного процента от дохода, прибыли, выручки, включение лица или нескольких лиц в число акционеров, в штат предприятия с назначением требуемого оклада и т. д.;

4) кем предъявлялись такие требования: лицом, выдвинувшим такие требования, по поручению другого лица — “шефа”, определенной группы лиц; какие при этом назывались имена, фамилии, клички и пр.;

5) какими признаками характеризуется вымогатель: описание внешности по правилам словесного портрета, особенности речи, голоса, телодвижений, привычки, черты характера и пр.;

6) когда необходимо выплатить требуемую сумму, где, каким образом, в какой валюте;

7) какие угрозы, в какой форме высказывались вымогателем, чем они подкреплялись;

8) применялось ли к потерпевшему физическое насилие, какого характера: побои, истязания, сдавливание дыхательных путей и т. д.;

9) выплачивались ли требуемые суммы потерпевшим указанным лицам ранее: кому, когда, сколько, где, при каких обстоятельствах.

Остальной круг выясняемых обстоятельств может быть дополнен вопросами, названными в предыдущей ситуации.

Во втором случае (ситуация 2.2) надлежит выяснить следующие вопросы:

1) какие данные характеризуют потерпевшего (демографические, биографические, род занятий, источники доходов);

2) какие личностные, деловые отношения сложились у потерпевшего с партнерами по бизнесу, сослуживцами, членами семьи и, в частности, с детьми;

3) когда впервые от потерпевшего потребовали выполнения действий материального характера и в какой форме такое требование было выражено: телефонный разговор, поступление письменной корреспонденции, сообщение по электронной почте;

4) если вымогатель звонил по телефону, то куда — домой, на работу, на мобильный телефон потерпевшего, в какое время, сколько продолжался телефонный разговор, сколько раз звонил вымогатель;

5) какие требования выдвигались, менялись ли они, в чем выражалась угроза и по отношению к кому или чему ит. п.;

6) каковы особенности голоса и речи звонившего, какой шумовой фон сопровождал разговор звонившего (голоса людей, звуки проезжающих автомобилей, музыка и т. д.);

7) ожидается ли потерпевшим очередной звонок и когда;

8) если вымогатель передал компрометирующие потерпевшего документы и материалы (фотоснимки, видеокассеты, копии писем или другие документы), то каким образом, когда (по почте, неизвестным лицом, подброшены в почтовый ящик, на рабочее место);

9) находилось ли там же обращение с требованием выплаты определенной суммы и условия возвращения, нераспространения данных материалов или такие требования были высказаны через какое-то время, в какой форме — устной или письменной;

10) если вымогатель направил свои требования в письменной форме, то каким способом: направил по почте, подбросил в почтовый ящик, оставил на столе рабочего кабинета, передал неизвестным лицом и пр.;

11) когда получено требование, его содержание, условия передачи денег, угрозы при невыполнении указанных требований;

12) как выполнено письменное требование: написано от руки, каким пишущим средством (шариковой, чернильной ручкой, карандашом и др.), напечатано на машинке, на принтере, составлено из вырезанных букв, фрагментов печатного текста; какие общие и частные признаки характеризуют речь автора, почерк исполнителя, печатное устройство;

13) не производилась ли потерпевшим аудиозапись телефонных переговоров с вымогателем и не сохранилось ли письменное требование.

Остальные вопросы могут быть использованы из соответствующего перечня выясняемых обстоятельств по предыдущим ситуациям в случаях вымогательства.

3. Требования имущественного характера сопровождаются похищением определенного лица (взятием заложника).

Рассмотрим задачи и подлежащие выяснению обстоятельства в зависимости от двух разновидностей названной ситуации.

Ситуация 3.1 — похищено лицо, от которого требуется получение означенной суммы.