Криминалистическая методика расследования преступлений

Третья типичная ситуация первоначального этапа расследования специфична тем, что уголовное дело возбуждается на основе материалов доследственной проверки. Проведение проверки возможно ведомственной контрольно-ревизионной службой, вневедомственным аудиторским учреждением, счетной палатой федерального или регионального органа власти, налоговой инспекцией и другими органами, имеющими на то право. Доследственная проверка может также осуществляться органами, к компетенции которых Закон об оперативно-розыскной деятельности отнес осуществление таких мероприятий.

В этой ситуации следователь к началу расследования имеет более или менее полные данные о лицах, подозреваемых в преступлении, характере совершенных ими деяний и других обстоятельствах, подлежащих установлению. Объем и качество информации зависят от того, насколько полно и глубоко проведена доследственная проверка. Уголовные дела обычно возбуждаются против конкретных лиц, материалы на которых представляются следователю. Большое значение по делам этой разновидности имеет тесное взаимодействие следователя с лицами, производившими доследственную проверку, особенно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений.

Приступая к составлению плана, следователь опирается на данные, полученные в ходе доследственной проверки, и вначале намечает действия по отработке оперативных версий, которые в этом случае трансформируются в следственные.

Первоочередными задачами следователя в данной ситуации будут:

• процессуальное закрепление информации, полученной при проведении оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий;

• выяснение процессуальными средствами обстоятельств, недостаточно полно исследованных в ходе доследственной проверки.

Первоначальные следственные действия:

• задержания и аресты лиц, причастных к преступлению;

• их личные обыски, обыски по месту жительства;

• обыски в служебных помещениях и выемки документов;

• наложение ареста на имущество и банковские вклады;

• допросы подозреваемых и свидетелей;

• осмотры и исследования вещественных доказательств, в том числе документов, свидетельствующих о преступлении.

Аресты и обыски подозреваемых следует провести так, чтобы захватить их с поличным. Важно своевременно изъять документы, содержащие информацию об их преступной деятельности, ибо промедление может привести к их сокрытию или уничтожению.

Таковы общие программы действий на первоначальном этапе расследования в рассмотренных типичных следственных ситуациях. Дальнейшие действия следователя при подтверждении факта преступления будут направлены на полное и всестороннее исследование преступной деятельности обвиняемых, на выяснение причин и условий, способствовавших преступлению. Четкое выполнение следственных планов – залог эффективности всего расследования.

Следующим компонентом, используемым в криминалистической методике, является специфическая характеристика объемов и методов криминалистической деятельности на первоначальном и последующих этапах собирания доказательственной и иной криминалистически значимой информации.

1.5. Первоначальный и последующие этапы собирания доказательственной и иной криминалистически значимой информации

Процесс расследования делится на три этапа: первоначальный, последующий и заключительный.

На начальном этапе решаются следующие задачи:

• ориентирование лица, производящего расследование, в обстоятельствах того события, которое ему предстоит расследовать, в уяснении фактов, подлежащих исследованию по делу, в получении данных для развернутого планирования расследования;

• обеспечение неотложного выявления, закрепления всех возможных доказательств (несвоевременность выявления доказательств приводит к непоправимой их утрате);

• принятие всех своевременных мер к розыску и установлению преступника по горячим следам;

• принятие необходимых мер по возмещению материального ущерба. Эта задача решается уже на начальном этапе расследования, как только представится возможность, иначе выполнение этой задачи будет затруднено, а в некоторых случаях вообще станет невозможным.

Особенности тактики последовательного и заключительного этапов расследования преступлений. Задача дальнейшего собирания и оценки доказательств, установления всех элементов предмета доказывания решается на последующих этапах расследования с помощью комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.