Криминалистическая методика расследования злоупотребления властью или служебными полномочиями

г) происхождение документа, от кого поступил к адресату.

Содержание дальнейших следственных действий следователя зависит от того, какую роль, по его предположению, этот документ может играть в деле: вещественного доказательства или средства удостоверения тех или иных фактов и обстоятельств.

2.2. Осмотр и выемка документов

Определенные сведения о служебной деятельности того или иного должностного лица (о его компетенции, служебных полномочиях, конкретных финансово-хозяйственных операциях, участником которых он является, и др.) можно получить путем изучения тех или иных документов. Как правило, осматриваются и изымаются документы двоякого рода: подлинные документы, имеющие на себе следы исполнения их определенным должностным лицом, и копии различных нормативных актов (уставов, положений, инструкций и т. п.), определяющих компетенцию должностного лица. Так, по исследуемому составу преступления обвинение осуществляется, как правило, к концу расследования и обвиняемые, находясь на свободе, нередко стараются скрыть или уничтожить уличающие их документы, выемка и осмотр которых должен осуществляться немедленно после возбуждения уголовного дела.

Признаки, выявляемые и фиксируемые при осмотре документов:

а) вид и назначение документа;

б) кому он адресован, содержание его предписаний или отраженных действий;

в) дата составления;

г) признаки, указывающие на лицо, подготовившее документ, подписавшее, завизировавшее или утвердившее его;

д) соответствие друг другу нескольких экземпляров одного документа;

е) признаки, характерные для подделки.

Выемка — следственное действие, заключающееся в изъятии предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если известно, где и у кого они находятся (ст. ст.209, 210 УПК).

Имея много общего с обыском, выемка вместе с тем отличается от него:

1) выемка не сопровождается, как обыск, отысканием подлежащих изъятию предметов, поскольку известно место и лицо, у которого они находятся;

2) если основанием для обыска является наличие достаточных данных полагать, что в помещении или ином месте находятся искомые предметы, документы, имеющие значение для дела, то основанием для выемки являются фактические данные, указывающие на наличие определенных документов и предметов в определенном месте и у определенного лица, т. е. у следователя, дознавателя есть твердо обоснованная убежденность в местонахождении искомого;

3) санкция прокурора или его заместителя на производство выемки необходима только в указанных в законе случаях, а именно: а) когда выемка проводится в жилище или ином законном владении против воли собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц, кроме случаев, не терпящих отлагательств; б) когда изымаются документы, содержащие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну (ч. 7 ст. 204 и ч. 2 ст. 210 УПК);

4) если при проведении обыска участие понятых обязательно, то при проведении выемки они присутствуют в том случае, когда выемка производится в жилище или ином законном владении;

5) при проведении выемки следователь, дознаватель предлагают выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа в этом — проводят выемку принудительно;

6) администрация предприятий, учреждений, организаций и объединений вправе в присутствии лица, производящего выемку, изготовить копии с изъятых документов и иных носителей информации. Об изготовлении копий и соответствии их изымаемым подлинникам производится отметка в протоколе выемки. Копии, не соответствующие изъятым подлинникам, являются недействительными.

При производстве выемки важно обеспечить, чтобы было изъято именно то, что имеет значение для дела, т. е. надлежащий документ, его оригинал, а не копия; сам предмет, а не его имитация, подделка, поэтому в тех случаях, когда такая опасность существует, для участия в выемке необходимо привлечь соответствующего специалиста. Например, планируя выемку бухгалтерских документов, следует пригласить ревизора или эксперта.

Работа с документами.

1. Прежде всего следователю необходимо ознакомиться с нормативными документами (положением, инструкцией, уставом, приказом и др.), регламентирующими деятельность структуры, в которой состоит на службе должностное лицо, предположительно допустившее злоупотребление, и определяющими круг его полномочий.

2. Затем надлежит тщательно изучить документы, в которых нашли отражение признаки допущенного злоупотребления (акты проверок, проведенных контрольно-ревизионными органами; жалобы на действия соответствующего должностного лица; статьи и заметки в средствах массовой информации с критикой в его адрес; акты на списание товарно-материальных ценностей; накладные; пропуска на вывоз с охраняемой территории незаконно отпущенных товаров; приказы и распоряжения должностного лица о назначении на работу, освобождении от нее, перемещении по службе, премировании, предоставлении льгот и др.).