Криминалистика: конспект лекций

В этой ситуации на первоначальном этапе расследования уголовного дела проводятся: допросы свидетелей, чьи заявления или сообщения послужили поводом для предварительной проверки, а также других лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах преступления и готовых содействовать изобличению взяточников; выемка и осмотр служебных и иных документов, которые могут содержать информацию о действиях (бездействии) должностного лица в пользу взяткодателя; при наличии для этого оснований – обыски по местам жительства и работы участников взяточничества, наложение ареста на их имущество; допросы заподозренных лиц; если обнаружены предметы взятки – их осмотр; очные ставки между свидетелями и подозреваемыми. Одновременно по согласованию со следователем ведутся ОРМ, направленные на выявление всех участников взяточничества, мест их нахождения, связей, поиск предметов взятки, расширение круга свидетелей и т.д.

3. Информация о фактах взятки поступила из официальных источников (например, сообщения из учреждений, ведомств о результатах ревизий, аудиторских проверок и т.д., свидетельствующих о незаконных действиях должностного лица в пользу одного или нескольких лиц); взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы.

В данной ситуации прежде всего производятся выемка и осмотр служебных документов, а затем – допросы свидетелей, в том числе лиц, принимавших участие в ревизиях, других видах проверки финансово-хозяйственной деятельности. В остальном круг и последовательность следственных действий такие же, как и при первой ситуации. Наряду со следственными действиями проводится комплекс ОРМ.

5.26. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Предметом подделки и сбыта являются банковские билеты ЦБ РФ, ценные государственные бумаги или другие ценные бумаги в валюте РФ либо иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте, если они находились в обращении на момент совершения преступления. Подделка денежных знаков или ценных бумаг, вышедших из обращения, не образует состава рассматриваемого преступления. Подделка металлической монеты в настоящее время практически не встречается.

Учитывая большую общественную опасность фальшивомонетничества, каждое государство пытается найти эффективные меры защиты своих денежных знаков и ценных бумаг от подделки. Однако совершенствование способов защиты не останавливает преступников.

Различаются два вида подделки: частичная и полная. Частичная подделка не нашла широкого распространения, так как сводится в основном к дорисовке или переклейке нулей, вырезанных из билетов меньшего достоинства, для увеличения номинала поддельного билета и рассчитана на невнимательность того, кому он вручается, или условия, при которых затруднена возможность выявить признаки подделки (например, истекшее время суток).

При полной подделке обеспечивается существенное сходство фальшивых денежных знаков и ценных бумаг с подлинными по форме, цвету и другим признакам. Нередко они изготавливаются на бумаге, по внешнему виду приближающейся к подлинной, имеющей имитацию защитных признаков подлинной бумаги.

Для полной подделки характерны способы: полиграфической печати (офсетный, фотоцинкографический, фототипия), копирования, фотографический, комбинированный.

Подделка денег полиграфическим способом состоит в изготовлении специальных печатных форм и получении с них оттисков, чем достигаются большое сходство поддельных билетов с подлинными и возможность их тиражирования в значительном количестве.

В последние годы широкое распространение получил способ копирования с помощью копировально-множительной техники, использующейся для цветного копирования, которая очень точно передает цветовую гамму денег и ценных бумаг.

Комбинированный способ представляет собой сочетание полиграфического и копировального способов. Поддельные купюры, изготовленные таким способом, трудно отличить от подлинных.

Несмотря на высокое качество подделок, фальшивые денежные знаки и ценные бумаги могут быть выявлены по отобразившимся в них признакам, характерным для конкретных способов их подделки.