Лихая крипта. Кто и как зарабатывает на цифровых валютах

Когда различные мошеннические схемы Джерри накрылись, именно Патрин выручил Коттена. Ради несколько других проектов Коттен прятался за псевдонимами и не разглашал свой реальный адрес[245], но все равно многократно попадал в неприятности. Коттен и Патрин запускали более сложные мошенничества, в которых по очереди приходили на выручку товарищу в чатах и онлайн-диалогах. Они играли довольных клиентов на платформах друг у друга и активно заманивали инвесторов своим «примером».

В 2004 году спецслужбы США арестовали Омара Данани по обвинению в краже личных данных. Омар украл чужие документы и был посажен на 18 месяцев в федеральную тюрьму. В 2007 году его депортировали в Канаду. По неизвестным причинами Омар Данани поменял свой псевдоним для сети. Поначалу он стал Омар Патрин, затем и Майкл Патрин[246].

Профессиональное отмывание денег

В 2013 году компетентные органы США отключили и арестовали жульническую платформу с имитацией криптовалюты Liberty Reserves. Она стала чуть ли не самым крупным и наглым ресурсом для отмывания денег в истории современного преступного мира США. Онлайн-часть Liberty Reserves фактически работала аналогом PayPal для преступников[247]. Один из партнеров ресурса назывался Midas Gold Exchange. Обе ширмы: и Midas Gold, и Liberty Reserve – служили общей задаче: отмывали деньги крупных наркоторговцев и сетей распространителей. Они же работали в интересах торговцев людьми и различных финансовых пирамид.

В регистрационных документах Midas Gold значится крайне интересный почтовый адрес: gerald.cotten@gmail.com. Имя в учетной записи – Омар Патрин[248]. Это первый настоящий совместный проект Коттена и Патрина. Масштабная система по отмыванию денег с процентом за каждую сделку.

К тому времени участие Коттена и Патрина в работе Liberty Reserve и Midas Gold подошло к завершению. После нескольких аферистских проектов и попыток отмыть деньги они запустили новое предприятие. К моменту ареста старого ресурса новая финансовая пирамида работала уже шестой месяц. На Фейсбуке осталось поддельное видео «довольного клиента». Тот оказался наемным актером-фрилансером, готовым снять любой ролик за 5 долларов[249]. Ту финансовую пирамиду можно было пополнять нелегальными цифровыми средствами Liberty Reserve и обычными биткойнами. Фонд Quadriga использовал средства обработки платежей, разработанные Патрином, и стал для Коттена следующей авантюрой. Уже через три месяца после запуска фонд Quadriga прекратил работу. На смену ему пришел QuadrigaCX, обменник криптовалюты.

Как самое крупное мошенничество с криптовалютой в Канаде проскользнуло мимо бдительного ока закона?

К 2015 году, несмотря на поддержку криптовалютного сообщества, некоторые представители государственных органов уже искоса посматривали на работу обменников. Бахвальство Патрина возможностью отмывания денег совсем не помогало делу[250]. Неудобные вопросы и жалобы о криминальном и достаточно хорошо известном багаже Патрина до поры не получали дальнейшего развития.

Большая часть успеха обменника Quadriga – заслуга Джерри.

Люди его любили. Они ему доверяли. Что важнее, они хотели ему доверять.

По их мнению, Коттен сыграл большую роль в создании того, что, как они надеялись, было местным канадским обменником для сообщества.

Патрин точно знал про изрядные проблемы с его работой и пытался свалить вину на покойного Коттена. Он сказал: «Джерри прекратил управлять работой компании этически чисто и законно в тот момент, когда все наемные работники, директора и среднее руководящее звено покинули компанию в январе 2016 года»[251]. Совсем незадолго до этого на счета обменника Quadriga поступили 850 000 канадских долларов частных инвестиций. В дискуссии с одним из инвесторов весь совет директоров и Патрин ушли из проекта. Коттен остался единственным работником обменника Quadriga – без инвестиций и сотрудников. С другой стороны, ему досталась полная власть над средствами на счетах. Никакой ответственности – больше ни перед кем. К сожалению, для средств инвесторов это закончилось предсказуемо.

Денег больше нет

Когда претензия на публичность не выдержала испытаний, Коттен вообще прекратил имитировать видимость любой отчетности. Примерно в это же время пользователи обменника Quadriga начали жаловаться на проблемы с выводом средств. Достаточно скоро выяснили почему. Эксперты в работе блокчейна и различные исследователи вопроса препарировали сведения кошельков ресурса Quadriga после объявленной смерти Коттена.

Чтобы понять, что кошельки пусты, много времени не ушло.

Как пишет «Ярмарка тщеславия»: «Теперь мы точно знаем, что Коттен начал красть средства пользователей не позднее 2015 года»[252].