Люди Путина. О том, как КГБ вернулся в Россию, а затем двинулся на Запад

20. Luke Harding and Nick Hopkins. How Dirty Money from Russia Flooded into the UK — and Where it Went. Guardian, 20 марта 2017 г.

21. Юрий Сенаторов. Следы двух миллиардов вывели на хищения. «Коммерсант», 15 августа 2019 г.

22. Илья Рождественский. Обыски у крупнейшего подрядчика РЖД. «Ведомости», 15 августа 2019 г.

23. Jack Stubbs, Andrey Kuzmin, Stephen Grey and Roman Anin. Russian Railways Paid Billions of Dollars to Secretive Private Companies. Reuters, 23 мая 2014 г.

24. Irina Reznik, Evgeniya Pismennaya and Gregory White. The Russian Banker Who Knew Too Much. Bloomberg, 20 ноября 2017 г.

25. The Russian Laundromat. Organised Crime and Corruption Reporting Project, 22 августа 2014 г. https://www.reportingproject.net/therussianlaundromat/russianlaundromat.php

26. Matthias Williams. Moldova Sees Russian Plot to Derail Money Laundering Probe. Reuters, 15 марта 2017 г.

27. «Двоюродный брат премьер-министра РФ Владимира Путина Игорь Путин вошел в совет директоров Русского земельного банка». РИА «Новости», 16 апреля 2012 г.

28. The Russian Laundromat Exposed. Organised Crime and Corruption Reporting Project, 20 марта 2017 г. https://www.occrp.org/en/laundromat/the-russian-laundromat-exposed/

29. «У Промсбербанка сменились акционеры, а в совет директоров вошел кузен Путина». banki.ru, 24 октября 2012 г.

30. Татьяна Алешкина. «Зеркальные торги» Deutsche Bank связали с выводом денег через Промсбербанк. RBC Daily, 16 декабря 2015 г.

31. Ed Caesar. Deutsche Bank,s $10 Billion Scandal. New Yorker, 29 августа 2016 г.

32. New York State Department of Financial Services. DFS fines Deutsche Bank $425 million for Russian mirror-trading scheme. https://www.dfs.ny,gov/reports and publications/pressreleases/pr1701.301

33. Grant D. Ashley, Assistant Director, Criminal Investigative Division, Federal Bureau of Investigation. Senate Subcommittee on European Affairs, Washington DC, 30 октября 2003 г.https://archives.fbi.gov/archives/news/testimony/eurasian-italian-andbalkan-organized-crime

34. Показания Роберта А. Левинсона в Окружном суде Делавэр, США, по делу Иванькова. https://www.deepcapture.com/wp-content/uploads/Ivankov-Case.pdf

35. Леонид Никитинский. Who is Mister Dvoskin? «Новая газета», 22 июля 2011 г.

36. Анастасия Стогней и Роман Баданин. Федеральный резерв: расследование о том, как ФСБ крышует банки. Проект, 1 августа 2019 г.

37. Ольга Платонова. 11 % организаций не платит налогов. Сергей Игнатьев, председатель Банка России. «Ведомости», 20 февраля 2013 г.

38. Catherine Belton. Austria Link to Moscow Bank Killing. Financial Times, 27 мая 2007 г.

39- Murdered Russian Central Banker,s Visit to Estonia. Телеграмма из посольства США. https://wikileaks.org/plusd/cables/06TALLINN1009a.html

40. Nico Hines. Russian Whistleblower Assassinated After Uncovering $200 Billion Dirty Money Scandal. Daily Beast, 10 октября 2018 г.

41. Наталья Морарь. Высшие чиновники уводят деньги на Запад. New Times, 21 мая 2007 г.

42. Catherine Belton. Austria Link to Moscow Bank Killing. Financial Times, 27 мая 2007 г.

43. Сергей Хазов-Кассия. Письмо из Лабытнанги. Банкир Френкель обвиняет генерала ФСБ. Радио «Свобода», 7 августа 2019 г.

44. Luke Harding. Russian Millions Laundered via UK Firms, Leaked Report Says. Guardian, 26 февраля 2018 г.

45. Bruun and Hjejle. Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank,s Estonian Branch. 19 сентября 2018 г.

46. Catherine Belton. Tax Scam Points to Complicity of Senior Russian Officials. Financial Times, 13 апреля 2012 г.

47. Andrew Higgins, Ann Davis and Paul Beckett. Money Players: The Improbable Cast of Capitalist Converts Behind BONY Scandal. Wall Street Journal, 30 декабря 1999 г.

48. Robert O,Harrow Jr. 3 Firms Links to Russia Probed. Washington Post, 21 октября 1999 г.

49. Paul Beckett and Ann Davis. Fourth Firm, Sinex Bank, Called a Focus in Laundering Inquiry. Wall Street Journal, 15 октября 1999 г.

50. Timothy L. O,Brien and Raymond Bonner. Career Singed in Global Bank Fires. New York Times, 23 августа 1999 г.

51. Timothy L. O,Brien and Raymond Bonner. Banker and Husband Tell of Role in Laundering Case. New York Times, 17 февраля 2000 г.

52. Tom Hays. Bank of New York to Pay $38 million in Fines. Washington Post, 8 ноября 2005 г.