Мафия. Новые мировые тенденции

– Организация Интерпола INFRA, известная под названием ГИДРА, (международный розыск, отслеживание и аресты) создана для помощи странам-членам в поиске и поимке разыскиваемых преступников, участвующих в торговле людьми, а также в целях содействия глобальному обмену информацией об их местонахождении, укреплении связей между следователями и специализированными подразделениями, а также содействию использования документов и сведений Европола. Она осуществляет свою деятельность в координации с Европолом.

– Правоохранительным органам в странах-членах Интерпола рекомендуется улучшить обмен информацией о преступных сетях, связанных с нелегальной миграцией, а также для оптимального использования инструментов и возможностей, предоставляемых Интерполом и Европолом для дальнейшего улучшения трансграничного взаимодействия в борьбе с преступностью.

Методология

Этот доклад основан на информации, имеющейся в распоряжении Европола и Интерпола, а также почерпнутой из открытых проверенных источников. Выводы, содержащиеся в докладе, базируются на тщательном анализе широкого круга источников и обеспечивают наиболее детальную из когда-либо осуществленных оценку нелегальной миграции. Доклад является уникальным результатом взаимодействия данных разведки ЕС со сведениями, предоставленными странами, не являющимися членами ЕС. Он базируется на:

– 11 500 досье относительно нелегальной миграции, созданных Европолом в 2014 и 2015 гг.;

– разведывательных данных по почти 40 тыс. подозреваемых, 10 тыс. из которых были получены в 2015 г.;

– более чем 1500 международных расследованиях, поддержанных Европолом;

– 1500 файлах, связанных с миграцией, собранных Frontex и государствами-членами ЕС;

– более чем 140000 коммуникациях, осуществленных в 2015 г.;

– оперативных и стратегических докладах, подготовленных Европолом и Интерполом;

– данных опросников, предоставленных центральными национальными бюро Европола;

– географической информации;

– разведывательных данных на более чем 100 подозрительных судов, возможно обслуживающих незаконную миграцию;

– анализе социальных медиа, осуществленном группой интернет-реферирования Европола;

– ежедневных докладах-мониторингах нелегальной миграции, выпускаемых Европолом (EPNT);

– докладах партнерских агентств (Frontex, EASO, UN Agencies);

– разведке по открытым источникам (OSINT).

Для изучения набора данных было использовано сочетание нескольких аналитических инструментов:

– был осуществлен анализ криминальных профилей на более чем 10 тыс. подозреваемых с тем, чтобы определить их происхождение, роль в незаконном ввозе мигрантов, а также связи друг с другом и ранг взаимоотношений;

– был проведен детальный сравнительный анализ на выборке из 522 преступных сетей с целью определения их состава, структуры, системы и характера связей внутри сетей и профилей лидеров;

– в отношении крупнейших преступных сетей с использованием мощного программного обеспечения был проведен социальный сетевой анализ, который позволил установить характер, тесноту и виды связей, как отдельных членов сетей, так и выявленных узлов и паттернов. Было проведено исследование стиля и конкретных форм руководства организациями и связей между лидерами и нижестоящими органами;

– при поддержке Европола было проведено качественное исследование на основе обобщения 490 отдельных исследований для того, чтобы установить контекст и выделить наиболее характерные конкретные примеры;

– географический анализ был использован для выявления ключевых мест и горячих точек, связанных с потоками незаконной миграции.

Часть IV Экологическая и фармацевтическая мафии

Организованная преступность и криминальная экология: анализ правовых инструментов Европейского Союза [32]

Организованная преступная деятельность в отношении среды обитания является в основном прерогативой организованных преступных групп, зачастую имеющих транснациональный характер. Это требует координации правоохранительных органов отдельных стран с международными институтами ЕС, а также с правоохранительными органами третьих стран.