"Мафия, ЦРУ, Уотергейт"

Сегодняшний крупный гангстер уже, как правило, не напоминает своих знаменитых предшественников 20-х годов типа Диллйнджера и Картиса, которые носились по стране в украденных «фордах» с маской на лице и с автоматами в руках врывались в банки. Нынешние гангстеры вполне успешно стараются придать себе респектабельность. Они не рискуют своей свободой ради пачки ассигнаций, отнимаемой у банковского кассира. Теперь они прибирают к рукам банки целиком. А в тех случаях, когда нет возможности установить свой контроль над банком или получить от него заем, нередко начинают выдаивать субсидии у различных государственных ведомств. Как сообщила газета «Нью-Йорк тайме» (от 28 февраля 1974 года), организованные преступники в более чем 30 крупных городах регулярно получали миллионные займы у Администрации по делам мелкого бизнеса. Среди получателей оказались племянник босса организованной преступности в Новом Орлеане Карлоса Марчелло, его ближайший сообщник и многие другие. Средства, полученные от различных нелегальных промыслов, у них имеются в избытке. Но им необходимы законно полученные деньги, чтобы они могли их без риска вложить в легальный бизнес.

Перед преступниками всегда стояла задача: как использовать добытые нелегальным путем деньги или ценные бумаги, чтобы не попасться в руки правосудия? Бывший взломщик Джек Блэк как-то рассказал на страницах журнала «Харпере»: «Полвека назад знаменитый налетчик Джимми Хоу похитил из бостонского банка миллион долларов в облигациях и не смог сплавить их. Тогда закон еще что-то значил. Джимми попытался разменять их у мамаши Мендельбом, скуптттицьт краденого, ходил в ее грязный притон, чтобы договориться об условиях, но она и слышать об этом не хотела. В наше время он мог бы прийти в шикарную контору и обратиться к человеку, сидящему за полированным столом, который помог бы ему замести следы, взяв у него на следующее же утро облигации по пятидесяти центов за доллар» ¹⁷.

Сбывание ценных бумаг за определенную мзду через банки является лишь одним из многочисленных способов, к которым прибегают организованные преступники для «отмывания», или «отстирывания», как принято говорить в США, своих «грязных» денег. Одним из главных в последние десятилетия стало использование швейцарских банков с их номерными, то есть безымянными, счетами. Швейцарские банкиры, а по их примеру и банки в Нассау (Багамские острова) охотно принимают на хранение деньги и ценности, не очень интересуясь ни их происхождением, ни личностью клиентов. Тарстон Кларк и Джон Тигью, следователи нью-йоркской атторнейской службы (прокуратуры), в своей книге «Грязные деньги» раскрывают механизм их «отмывания». Он состоит из трех операций: контрабандная доставка денег из США, изменение их происхождения и, наконец, возвращение «чистых» денег, которые используются организованными преступниками для капиталовложений в различные деловые предприятия и на другие цели ¹⁸.

Постоянно обслуживают организованных преступников около десяти курьеров. Это искушенные люди, хорошо знающие и как открыть счет в банке, и как пройти таможенный досмотр. Они стараются ничем не выделяться среди бизнесменов, совершающих трансатлантические перелеты: берут билеты первого класса, останавливаются в лучших отелях, носят дорогие, но скромные костюмы. Деньги они держат в специально сделанных поясных ремнях. Деньги, поступившие в швейцарский банк, затем в виде займа официально переводятся в США на имя самого же вкладчика или указанной им корпорации или банку. Цикл завершается. Такого рода мошенническими операциями занимаются не только профессиональные преступники, но и крупнейшие американские корпорации. Вся разница между ними лишь в том, иронически замечают Т. Кларк и Д. Тигью, что меняется последовательность операции — корпорации легально переводят свои деньги в Швейцарию или на Багамские острова, а там, обратив в наличность, тайком возвращают в США для нелегальных операций. Так, вице-президент одной из крупнейших нефтяных компаний «Гэлф ойл» Клод Уилд полученные подобным путем 100 тысяч долларов тайком передал Комитету за переизбрание президента Никсона, а также 10 тысяч — сенатору Генри Джексону (демократ, штат Вашингтон), 15 тысяч — конгрессмену У. Миллсу (демократ, штат Арканзас).