Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур

всего рукописного текста (от имени банка и от имени

чекодателя) и подписей одними чернилами, одним почерком

и ставить вопрос при назначении почерковедческой экспер

тизы, не одним ли лицом выполнен рукописный текст и

подписи от имени разных лиц и предприятий на предъявлен

ном чеке. Если эти требования были нарушены, то следует

выяснить причины и проверить возможную причастность

лица, принявшего чеки к преступному событию. В ходе

допроса выяснить обстоятельства, при которых чек был

принят, и самые полные сведения о лицах, предъявивших

чек (с составлением словесного портрета и фото /или гра

фического/ робота), полученные данные использовать для

розыска преступников;

- учитывая, что на лицевой и оборотной стороне подложного

чека имеется рукописный текст и оттиски печатей и штам

пов, необходимо использовать эти данные, для чего назна

чить почерковедческую экспертизу для решения идентифика

ционных задач (если имеется подозреваемое в исполнении

текста лицо) или установления круга возможных исполните

лей с целью их розыска, а также назначить технико-крими

налистическую экспертизу с целью идентификации печатей и

штампов и установления признаков их подделки или поддел

ки бланка;

- для проведения экспертизы изъять в банке-чекодателя и у

чекодателя образцы печатей и штампов.

Взаимодействуя с другими органами внутренних дел, где

расследуются дела данной категории, следует выяснить, нет

ли совпадений почерка, подписей или использованных печатей

и штампов в подложных чеках. Положительные результаты

сверок, а также совпадение способа совершения хищения

помогут выявить гастролеров, совершающих хищения с помощью

подложных чеков "Россия" в различных регионах.

В ходе расследования следует поручить отработать опера

тивным путем организации, на счета которых перечислены

денежные средства с помощью подложных чеков "Россия".

В ходе отработки выявить связи, контакты с теми струк

турами или регионами, которые упоминаются в чеке, с работ

никами коммерческих банков, в которых чеки принимались

к оплате.

При таких сделках могут составляться фиктивные догово

ра, соглашения, контракты, с которыми необходимо ознако

миться и использовать для доказывания их нереальности,

если сделка была.

Например, чтобы выяснить реальность договора о поставке,

следует проверить, имелся ли товар, который собирались

поставить, или как собирались его получить, кто причастен

к реализации намерений.

В банковских учреждениях изучить договоры на расчетно

кассовое обслуживание, установить и сверить с другими

документами даты и суммы денежных средств, указанных в

кассовых документах, и т.д.

В тех ситуациях, когда возбуждение уголовного дела

связано с реализацией оперативного материала и задержанием

с поличным, порядок первоначальных следственных действий

изменяется:

- личный обыск задержанного. При изъятии обнаруженных

чеков "Россия" указывать их номер, сумму на которую запол

нен, наименование плательщика и другие имеющиеся реквизиты

Изъятию подлежат все обнаруженные финансовые документы

(в том числе испорченные, разорванные), записные книжки,

черновики, документы на транспорт, деньги, валюта;

- допрос задержанного;

- срочное подтверждение (телеграфом, телетайпом, телефон

ной связью) подложности изъятых чеков;

- обыск по месту его жительства, или временного прожива

ния и по месту работы, и в личном или служебном транс

порте.

В ходе обыска изымаются: дискеты к ЭВМ, документы,

переписка, квитанции для оплаты телефонных переговоров

(через номера телефонов можно установить местонахождение

и данные на сообщников), материальные ценности,приобре

тенные по подложным чекам, деньги и валюта и т.п.;

- допрос админастрации и сотрудников (чекодержателей),

которым был предъявлен подложный чек для получения мате

риальных ценностей или для проведения дальнейших операций;

- допрос свидетелей, подтверждающих факт погрузки

(выгрузки) материальных ценностей или получения денежных

средств;

- при необходимости провести опознание и очные ставки.

В настоящее время на основании многочисленных представ

лений о выявленных нарушениях, направленных соответствую

щими подразделениями МВД РФ в Центральный банк России,

последний принял 15 октября 1992 г. решение N 230-92 об

изменении с 15 ноября 1992 г. порядка расчетов чеками

с грифом "Россия". В частности, предусматривается только

одногородний оборот чеков и открытие отдельного счета в

определенном расчетном центре (по усмотрению ГУ ЦБ) для

совершения операций по этим чекам.

СК МВД РФ Академия МВД РФ

Приложение N 1

К методическим рекомендациям

Список нормативных документов, которыми необходимо

руководствоваться при расследовании:

1. Постановление ЦИК и СНК от 6 ноября 1992г. "Об утверж

дении положении о чеках".

2. Постановление Президиума Верховного Совета РФ N 2174-1

от 13.01.92г. "О безотлагательных мерах по нормализации

наличного денежного обращения в Российской Федерации"

и N 2837-1 от 25.05.92г. "О неотложных мерах по улучшению

расчетов в народном хозяйстве и повышении ответственности

предприятий за их финансовое состояние".

3. Письмо ЦБ РФ N 18-11/52 от 20.01.92г. и приложение к

нему "Положение о безналичных расчетах в РФ".