Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур

Известен, например, случай, когда расхитители, орудовавшие в ресторане на крупном железнодорожном узле, соответствующим образом "отрегулировав" автоматы для выпечки пирожков, получали возможность экономить на каждом пирожке некоторое количество масла, муки и других продуктов. Из полученного таким образом сырья преступники изготавливали дополнительно очень большое количество неучтенных пирожков, которые продавались пассажирам.

В других случаях расхитители из числа руководителей промышленных предприятий (чаще всего - небольших, где нередко слабо поставлены учет и контроль) организовывали целые нелегальные цехи, за взятки приобретали списанное, но еще годное к работе оборудование и налаживали массовое производство пользующихся повышенным спросом предметов ширпотреба - модных сумок, обуви, некоторых видов косметики и т.д.

Разумеется, здесь в самом общем виде охарактеризованы лишь наиболее типичные способы хищений. По каждому конкретному делу следователь должен принимать все меры для установления особенностей способа хищения и полного изобличения расхитителей.

В условиях действия нового экономического механизма, основанного на хозяйственной самостоятельности предприятий, а также на развитии различных форм кооперативной и индивидуальной деятельности, возможно появление новых способов хищений государственного или общественного имущества.

К числу обстоятельств совершения хищений относятся время хищения, место, где оно совершалось (иногда групповые многоэпизодные хищения совершаются на целом ряде объектов, расположенных как в одном городе, районе, так и на значительном удалении друг от друга), характер деятельности соответствующего предприятия, порядок их работы, условия охраны объектов, особенности подбора и расстановки кадров, социально-психологический климат в коллективе.

- 6

Механизм следообразования, характер оставляемых следов при хищениях также отличается своеобразием. В подавляющем большинстве случаев следы хищения остаются, прежде всего, в многочисленных документах(накладные, наряды, счета-фактуры, счетные и платежные ведомости и т.д., которыми оформляются различные хозяйственные операции и денежные выплаты.

К числу особенностей личности расхитителей относятся их профессиональные знания и навыки, черты характера, имеющийся у них жизненный опыт, а также опыт преступной деятельности. Исключительно важное значение, как уже отмечалось, имеет также служебное положение расхитителей.

Все эти субъективные факторы наряду с объективными обстоятельствами определяют выбор способов хищения, характер деятельности преступника или преступной группы, а также характер оставляемых расхитителями следов.

Нужно отметить, что средний возраст расхитителей значительно выше, чем у преступников других групп (почти 70 % хищений совершают лица в возрасте от 30 до 50 лет); еще выше средний возраст лиц, осужденных за хищения в особо крупных размерах. Уровень образования расхитителей также относительно высокий.

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Для первоначального этапа расследования по делам данной категории характерны три типичные следственные ситуации.

П е р в а я ситуация возникает в тех случаях, когда уголовные дела возбуждаются по материалам плановых или внезапных инвентаризаций и ревизий, проверок, проводимых контрольно-ревизионными органами, а также на основании сообщений должностных лиц, писем и заявлений граждан, по сигналам печати и по другим официальным данным.

В таких случаях возбуждению дела обычно предшествует предварительная проверка материалов, поступивших в правоохранительные органы.

Лица, ответственные за злоупотребления, в связи с которыми решается вопрос о возбуждении уголовного дела, имеют возможность соответствующим образом подготовиться к расследованию (уничтожают или фальсифицируют уличающие их документы, вырабатывают общею линию поведения со своими соучастниками, пытаются воздействовать в нужном для на них нап

- 7 равлении на предполагаемых свидетелей, тщательно прячут имеющиеся ценности и т.д.). Все это создает для следователя известные дополнительные трудности.

В т о р а я типичная ситуация складывается, когда дела возбуждаются по материалам оперативно-розыскной деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями внезапно для заподозренных и иных лиц, заинтересованных в исходе расследования.

Следователь в таких случаях может заблаговременно ознакомиться с собранными по делу материалами, совместно с оперативными работниками выбрать наиболее выгодный в тактическом отношении момент для возбуждения дела, определить характер и последовательность первоначальных следственных действий, организационных и иных мероприятий.