Мошенничество в России. 1000 способов, как уберечься от аферистов

Из обвинительного заключения — а это одно из крупнейших дел, связанных с уклонением от уплаты налогов в американской истории, — следует, что русская организованная преступность уже не ограничена одним только Брайтон-Бич, а распространила свою деятельность на Нью-Джерси и другие штаты. Компания «Кингз мотор ойлз», которая играла главную роль в этом обмане, была зарегистрирована в Бруклине, но открывала свои представительства в Эдисоне, Нью-Джерси и Майами.

В обвинительном заключении из 39 пунктов фигурирует 25 человек, в том числе 15 эмигрантов из России, которые уклонялись от уплаты федеральных налогов и налогов штатов при продаже топлива на сумму, превышающую 500 миллионов долларов. Их обвиняли в преступном сговоре, основанном на очень простом расчете: дизельное топливо и топливо, идущее на отопление жилых домов, по существу практически ничем не отличаются друг от друга. Но топливо, используемое для отопления жилфонда, налогами не облагается. Обвиняемые покупали отопительную нефть, а затем перепродавали ее как дизельное топливо, взимая с покупателей федеральные налоги и налоги штатов, оставляя эти деньги в своем кармане, вместо того, чтобы отдавать их правительству.

Подобный рэкет — явление не новое. Но никому никогда не удалось получить такую прибыль. Двое российских эмигрантов, которые являлись организаторами этого преступления, Игорь Эрлих и Арон Мисулович, и создали в 1988 году эту компанию. Затем еще за пять лет было организовано несколько подставных фирм, которые назывались «цепью маргариток». Головная фирма покупала не облагаемое налогом топливо на сотни миллионов долларов, затем передавала его через сеть компаний-подставников, пока оно не попадало в руки компании «Петро плас», которая продавала его как дизельное и оставляла у себя выручку от налогов.

Всей группе аферистов было предъявлено множество обвинений, включая участие в сговоре, мошенничестве, отмывании денег, уклонение от налогов и т. д. Но навряд ли деньги вернутся в казну государства, так как многие следователи считают, что их значительная часть, присвоенная бандой, давно лежит на счетах иностранных банков, в том числе Швейцарии.

В Германии полиция поймала мошенников с поддельными кредитными карточками типа «Виза». Специальные приборы в кассовых аппаратах не фиксировали никаких подделок или отклонений в этих «Визах»: и магнитные полосы, и номера счетов были подлинными. Тем не менее эти кредитные карточки оказались фальшивыми.

А провалились «покупатели» совершенно случайно. На четвертый день при посещении очередного магазина не прибор поднял тревогу, а бдительный кассир, который заметил, что флаг «Визы» и голограмма орла просто наклеены и покрыты пленкой. В автомашине воров полицейские обнаружили еще пять кредитных карточек, машинку для печатания и прибор для написания и чтения с магнитной защиты.

Все было упаковано и подготовлено к отправке в США.

Германские полицейские арестовали всего несколько мелких жуликов, а ведь сам костяк преступной группы составлял 1520 человек, обосновавшихся в Лос-Анджелесе. Как подчеркнул представитель прокуратуры, речь идет о «группе лиц из Армении», однако в нее входят и выходцы из Грузии, России, а также Иордании и Ирана. Своих людей они имеют в Москве, где вербуются иностранные туристы и представители деловых кругов в качестве «покупателей». Последние, получив на руки изготовленные в Калифорнии качественные, но фальшивые кредитные карточки, отоваривают их: 30 процентов покупок забирают себе, а 70 процентов отправятся в США.

По оценкам международных следственных органов в мире выявляется большая активность в отмывании криминальных денег. Наблюдается этот процесс во внебанковской сфере (игровой, туристический и страховой бизнес, недвижимость, деятельность разного рода посреднических компаний, адвокатская деятельность, широкая сеть валютного обмена и др.), то есть в тех областях, которые еще слабо «накрыты» соответствующим законодательством, и поэтому являются благодатной почвой для процветания криминального бизнеса. Именно тут должны развернуться главные события, исход которых никто не берется прогнозировать. И «российский след» заметен практически во всем внебанковском спектре, но особенно ярко в туристическом бизнесе и сделках с недвижимостью.

Что касается отдельных стран, для которых эти виды правонарушений теснейшим образом смыкаются с организованной экономической преступностью, то здесь почетные лидирующие места прочно занимают бывшие республики СССР во главе с Россией. Незавидная репутация, но для нас она не нова...

Отсутствие необходимой правовой базы, коррумпированность общества, неразбериха с разделом собственности делают Россию, по мнению западных экспертов, весьма привлекательной площадкой для криминального финансового бизнеса с множеством каналов выхода на Запад. И вдобавок еще один штрих к российскому «портрету»: оказывается, по своему профессиональному уровню отечественные отмыватели криминальных денег мало чем уступают «выдающимся» западным коллегам.