О банках и банковской деятельности

є) временном, до устранения нарушения, запрещении владельцу существенного участия в банке использовать право голоса приобретенных акций (паев) при грубом либо систематическом нарушении им требований настоящего Закона или нормативно-правовых актов Национального банка Украины; ж) временном, до устранения нарушения, отстранении должностного лица банка от должности при грубом либо систематическом нарушении этим лицом требований настоящего Закона или нормативно-правовых актов Национального банка Украины; з) реорганизации банка; и) назначении временной администрации.

При нарушении настоящего Закона или нормативно-правовых актов Национального банка Украины, что привело к значительной потере активов или доходов, и наступлении признаков неплатежеспособности банка Национальный банк Украины имеет право отозвать лицензию и инициировать процедуру ликвидации банка согласно положениям настоящего Закона.

Если в действиях руководителя банка или физического лица либо представителя юридического лица – владельца существенного участия, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, не установлен состав преступления, но имеет место нарушение требований настоящего Закона или нормативно-правовых актов Национального банка Украины или если такое лицо признано виновным в совершении корыстного преступления с назначением наказания без лишения свободы, Национальный банк Украины имеет право выдать банку распоряжение об освобождении такого лица от должности или запрете пользоваться правом голоса приобретенных акций (паев).

Лицо, которое на основании распоряжения Национального банка Украины было отстранено от должности или которому временно запрещено пользоваться правом голоса приобретенных акций (паев), может быть восстановлено в должности или восстановлено в использовании права голоса приобретенных акций (паев) лишь на основании предварительного разрешения Национального банка Украины.

Решение Национального банка Украины о назначении временной администрации является исполнительным документом.

Статья 74. Порядок применения мер воздействия и санкций за нарушение банковского законодательства

Штрафы на руководителей и служебных лиц банка, физических лиц

– владельцев существенного участия налагаются в порядке, предусмотренном Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Порядок применения мер воздействия, предусмотренных настоящим Законом, а также размер финансовых санкций, применяемых к банкам и другим юридическим лицам, которые охватываются надзорной деятельностью Национального банка Украины, устанавливаются законами Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

Раздел V ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКОВ

Глава 15 ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Статья 75. Назначение временной администрации

Национальный банк Украины обязан назначить временную администрацию в случае существенной угрозы платежеспособности банка.

Национальный банк Украины имеет право назначить временную администрацию банка в случае:

1) систематических нарушений банком законных требований Национального банка Украины; 2) уменьшения размера регулятивного капитала банка на 30 процентов в течение последних 6 месяцев при одновременном нарушении хотя бы одного экономического норматива; 3) если банк в течение 15 рабочих дней не исполняет 10 и более процентов своих просроченных обязательств; 4) ареста или вступления в законную силу обвинительного приговора относительно преступных деяний руководителей банка; 5) совершения банком действий по сокрытию счетов, каких-либо активов, реестров, отчетов, документов; 6) необоснованного отказа банка в предоставлении документов или информации, предусмотренных настоящим Законом, уполномоченным представителям Национального банка Украины; 7) наличия публичного конфликта в руководстве банка; 8) наличия ходатайства банка о назначении временной администрации.

Временная администрация приступает к исполнению своих обязанностей немедленно после принятия решения о ее назначении.

Временная администрация возглавляется руководителем, который назначается Национальным банком Украины.

Срок полномочий временной администрации не может превышать одного года со дня ее назначения.

Национальный банк Украины имеет право продлевать действие временной администрации для системообразующих банков на срок до одного года.

Статья 76. Требования к временному администратору и условия его назначения

Функции временной администрации выполняют лица, назначаемые Национальным банком Украины.

Временным администратором может быть: