Ограбление России

Указанные в докладе TJN денежные суммы принадлежат примерно 10 миллионам физических лиц, которые владеют оффшорными счетами напрямую или через посредство юридических лиц. В среднем получается от 2 до 3 млн. долларов в расчете на человека. 47% средств принадлежало непосредственно физическим лицам, 53%-юридическим лицам.

Почти половина из 21 трлн. долл. (точнее: 9,8 трлн. долл.), по оценкам TJN, принадлежит 92 тысячам самых богатых людей (т. е. около 1 процента всех физических лиц, владеющих средствами в оффшорах). В среднем на одного человека в этой группе самых богатых людей приходится более 100 млн. долларов средств на оффшорных банковских счетах.

В размещении средств в оффшорных юрисдикциях физическим лицам оказывают содействие и посреднические услуги банки, иные финансовые посредники и консультанты. Как отмечает Джеймс Генри, перемещать теневые деньги по миру финансовой элите помогают официальные структуры, «трудолюбивый рой профессиональных помощников из сферы частного банковского обслуживания, юридических, бухгалтерских и инвестиционных услуг». Для оказания подобного рода «деликатных» услуг многие крупные банки еще в конце прошлого века создали подразделения, получившие название «private banking». Крупнейшими банками в секторе услуг «private banking» называются швейцарские UBS, Credit Suisse и американский Goldman Sachs. Наверное, сегодня нельзя найти ни одного транснационального банка, который бы не работал с оффшорными клиентами или не обеспечивал бы своих клиентов оффшорными услугами. На оффшоры, по некоторым оценкам, приходится 14-17% трансграничных финансовых активов и обязательств банков мира.[5]

TJN выделяет пятьдесят ведущих мировых банков, занимающихся оффшорным бизнесом. При участии топ-50 в оффшорах, по оценкам TJN, размещено около 12 трлн. долларов, т. е. примерно половина всех оффшорных денежных средств.

В 2005 году этот показатель составлял 5,4 трлн. долл.; таким образом, за пять лет он увеличился более чем в два раза. Первые две строчки в списке топ-50 (по состоянию на 2010 г.) занимали швейцарские банки UBS и Credit Suisse. Последующие три места принадлежали таким всемирно известным европейским банкам, как HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas. Далее следовали банки Уоллстрит: JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo и Goldman Sachs. На банки, входящие в топ-10, приходилось примерно 6 трлн. долларов средств, размещенных на оффшорных счетах (т. е. 50% от общей суммы топ-50).

5. Откуда поступают средства в оффшоры?

Перемещение значительной части крупных денежных средств в оффшоры происходит из мировых финансовых центров - Нью-Йорка, Лондона, Цюриха, Гонконга, Токио. Особенно активно пользуются оффшорами страны англосаксонской экономической модели, т. е. США и Великобритания. Из 100 компаний Великобритании с наибольшей капитализацией, которые включены в листинг Лондонской фондовой биржи, всего 2 не используют услуги оффшоров. Остальные же имеют более 8 000 дочерних учреждений в оффшорных юрисдикциях во всем мире. Территории Гернси, Джерси и остров Мэн уже несколько веков являются оффшорными зонами Великобритании. Американские ТНК являются наиболее активными (после английских предприятий) пользователями услуг оффшоров. Из ста крупнейших корпораций Америки, акции коих обращаются на бирже, 83 корпорации имеют дочерние компании в оффшорных зонах.

Средства в оффшоры также утекают из стран, экспортирующих в больших объемах сырье и готовые изделия. В первую очередь, из нефтедобывающих стран. За 1970-2010 гг., согласно исследованию TJN, было выведено (млрд. долл.): из Кувейта - 496; из Саудовской Аравии - 308; из Нигерии - 306. Один из мировых лидеров оффшорных исходов - Россия: за 1990-2010 гг. из страны было выведено в оффшоры 798 млрд. долларов (в среднем за год получается почти по 40 млрд. долл.). Оценки TJN достаточно совпадают с официальными данными Центрального банка Российской Федерации. Так, в 2010 году чистый отток частного капитала из России составил 34, 4 млрд. долл., в 2011-м - 80, 5 млрд. долл., а за 2012 год, согласно прогнозам, он может превысить 100 млрд. долл. Уже упоминавшийся нами руководитель исследования TJN Джеймс Генри полагает, что большая часть средств из России была выведена на волне приватизации государственных активов.

Опередил нашу страну по сумме отправленных в оффшоры активов только Китай -1,2 трлн. долл. Правда, данные по Китаю приводятся за 40 лет, с 1970 года, а по России - лишь за 20. Так что по среднегодовым показателям бегства частного капитала в оффшоры Россия является безусловным лидером среди стран, находящихся за пределами зоны обитания «золотого миллиарда». За Россией следуют (период 1970-2010 гг., млрд. долл.): Корея - 779; Бразилия - 520; Кувейт - 496. По отношению к минимальной оценке суммарных средств на банковских счетах оффшоров (21 трлн. долл.) средства, пришедшие из России, составляют 4%.