Охота на банкира

Во время предвыборной кампании в Верховную Раду на телевидении проведен круглый стол с экспертами-политологами, которые подтвердили намерения Объекта по вмешательству в политическую и экономическую ситуацию в Украине.

До конца периода – использование как источника для СМИ.

Проведена протестная акция против Объекта у посольства России с привлечением украинских правозащитников и СМИ, а также российских СМИ.

До конца периода – фактовая отсылка для следующих кампаний в СМИ.

В день проведения «Русского марша» в Москве 4 ноября 2012 года одна из колонн несла плакаты и скандировала лозунги в поддержку Объекта. Также состоялась акция участников запрещенного в Санкт-Петербурге «Русского марша» с плакатами в поддержку Объекта.

До конца периода этому будет дано развитие в СМИ.

Достигнута договоренность с руководством националистических групп в России об организации показательных пикетов радикалов с лозунгами в поддержку Объекта в ряде восточноевропейских и западных стран.

До окончания периода – проведение нескольких акций и освещение в их СМИ.

2. Установить и расширять сотрудничество с властными структурами, отвечающими за противодействие Объекту как лицу, дестабилизирующему общество и государство.

Вопрос о финансировании Объектом оппозиционных партий и радикалов доведен до информорганов администрации президента Украины, они включены в сводки подаваемой первым лицам информации.

До конца периода готовится ежемесячный выпуск бюллетеня для нового состава Верховной Рады с раздачей в зале заседаний.

С Генпрокуратурой Украины обсуждается вопрос дачи показаний майором Мельниченко, прослушивавшим кабинет президента Кучмы, о коррупционных связях Объекта с первым лицом государства. Информация о связи его приезда и дачи показаний по делу убийства депутата Щербаня (в отношении Ю. Тимошенко) распространена в СМИ.

До конца периода – кампания в СМИ, возможное возбуждение дела в отношении Объекта по показаниям Мельниченко.

3. Побуждать через авторитетных лиц и прямыми контактами властные структуры России и Украины к уголовно-правовым и гражданско-процессуальным действиям против Объекта. Оказывать им текущую поддержку в развитии таких действий.

Установлен контакт с Генпрокуратурой Украины по вопросу незаконных действий по приватизации гостиницы «Украина» с целью возможного возбуждения уголовного дела о нанесении ущерба государству.

До конца периода – проведение проверки в Энергобанке (место депонирования и использования самим Банком средств совместной компании Объекта с государством) с освещением в СМИ, оперативные мероприятия по определению причастности Объекта.

Установлен контакт с руководством Объединенных Профсоюзов Украины, с предложением обратиться к президенту Януковичу с просьбой провести проверки Энергобанка (владение Объекта), где находится часть средств Профсоюзов, а также по вопросу о пресечении действий одного из партнеров Объекта по незаконному обращению с указанными средствами.

До конца периода – организация проверки Энергобанка и Проффонда с освещением в СМИ.

Начата проверка страховой компании Объекта – «Европейский страховой альянс».

До конца периода – выявление нарушений, постепенный вывод клиентской базы, фактическое прекращение работы.

В России подготовлены материалы для проведения проверки по двум комплексам сделок с недвижимостью в Москве с перспективой возбуждения уголовного дела.

До конца периода – организация проверок налоговыми органами по депутатскому запросу, определение возможности возбуждения уголовных дел, освещение сомнительности сделок в СМИ.

В России (Новосибирск) ведутся переговоры с двумя фигурантами судебного дела по наркоторговле (Холодков, Карапетов) против гражданской жены Объекта Елены Перминовой с целью получения от них показаний о ее реальной роли, не нашедшей отражения в судебном решении.

До конца периода – кампания в СМИ и определение возможности дополнительных уголовно-процессуальных действий.

В России (Новосибирск) ведется подготовка ОРД в отношении наркоторговцев, использующих счета в филиале НРБ.

До конца периода – возможное возбуждение уголовного дела, раскрытие информации в СМИ.

4. Получать и обрабатывать информацию из открытых и архивных источников, привлекать лиц, готовых передавать интересующую информацию, недоступную анализам официальных источников. Побуждать бывших и действующих работников корпоративных структур Объекта к сотрудничеству, в том числе и с перспективой их участия в действиях на следующих этапах.

В Великобритании организовано (силами аудитора и адвоката) изучение компании Timan Oil & Gaz с целью определения возможных нарушений прав акционеров компании (в ожидании результатов). Подготовлена возможность покупки акций компании профессионалом, способным возглавить работу с миноритарными акционерами.