Охота за золотом Путина

Это была Изабель и, возможно, Сандер узнал бы ее сразу, несмотря на то, что из брюнетки она превратилась в жгучую блондинку, а темные очки скрывали ее слегка раскосые глаза, если бы их знакомство в тулонской гостинице не проходило в основном в полутьме в его номере. К тому же лучший пластический хирург СВР поправил ее курносый носик на следующий день после ее приезда в Россию по методу американского хирурга Роуза. Этот гений придумал закрытый способ ринопластики, когда операция проводится «внутри носа: разрез делается на слизистой оболочке – и никаких внешних следов!

«Елизавета Малинина, – представилась она. – Мне сказали, что у вас есть дискета с реквизитами ваших подозреваемых».

Сандер не узнал голос Изабель, но подойдя к Лизе ближе, чтобы передать ей дискету, явственно почувствовал знакомый запах горной лаванды. Для полного сходства не хватало только запаха молока…

Изабель запустила суперкомпьютер. Послышалось ровное гудение, затем сигнал зуммера. На этот сигнал за перегородку вошел Виктор Петрович. Через пару минут он пригласил туда же Сандера и журналистов, дав им снять на камеры экран ЭВМ, по которому метались разноцветными зигзагами отслеживаемые транзакции, а сам отошел в сторону, чтобы не дай бог не попасть в объектив даже случайно. «За мою фотографию, – пояснил он с усмешкой, – дорого дают».

Когда экран погас, Лиза положила на стол распечатку длиной в несколько метров. Журналистов попросили удалиться из центра, пояснив: «Это не наша тайна, а наших гостей».

Лиза пояснила, что С. Тикер, глава фирмы Cornerstone Bridge Co., и У. Биндер из Glendow Workshop укрывали свои доходы по методу их русских партнеров. Проведенный анализ позволил выяснить, что эти господа зарегистрировали в Лихтеншщтейне и Монако группу офшорных фирм-однодневок, на счета которых переводили деньги за некие работы, услуги или товары. Как только операция завершалась, офшорка умирала. В России они использовали для своих махинаций «Мастер-банк». Пройдя первый слой офшорок, отделяющий денежные средства от источников их происхождения, деньги переводили на счета второго слоя фирм-однодневок, аккумулирующих финансовые потоки. Вот здесь на распечатке видно, как платежи дробятся на более мелкие суммы. Затем деньги снова поступали в «Мастер-банк» и объединялись в крупные платежи – по несколько сотен миллионов рублей. Пройдя по цепочке перечислений, крупные транши – по несколько миллиардов рублей – по фиктивным контрактам переводили на счета офшоров, а оттуда в солидные банки, но уже не в рублях, а в долларах.

«Отследить это довольно трудно, – сказал Виктор Петрович, взяв в руки последний метр распечатки, но мы учимся с каждым днем. Ведь ущерб России от теневых операций составляет почти полтриллиона рублей в год. Кстати, аферы “Мастер-банка” по таким проводкам с отмыванием грязных денег не так давно мы раскрыли, и Центробанк лишил его лицензии. Сейчас с ним разбираются следователи. Я им с вашего разрешения подарю копию этой распечатки. А вам сообщаю конечный пункт операций ваших нечистых на руку соотечественников – офшорная компания Lindsey Properties, зарегистрированная на острове Науру. А вот и номер ее банковского счета. Так что можете смело его арестовывать».

Выйдя к журналистам, которые ожидали их в офисе, Сандер сказал: «Росфинмониторинг оказал нам неоценимую помощь в разоблачении налоговых мошенников, пытавшихся скрыть свои доходы от Налоговой службы США, и я искренне благодарю его сотрудников за это. Они предоставили нам те данные, которых нам не хватало для раскрытия этого преступления. Уверен, что наше сотрудничество продолжится и впредь».

Уже на выходе, подойдя к Сандеру, Андрей сказал: «Предлагаю отметить это у меня. Сегодня у нас очередная журналистская тусовка. Мы тут кочуем по уикендам из одной квартиры в другую. В основном – американцы и французы. Попробую пригласить и нашу операторшуЛизу. Я в нее, кажется, влюбился с первого взгляда. Могу за вами заехать в посольство». Сандер на эту приманку клюнул и пообещал придти.

«Кремлевская прачечная»

В посольстве, куда Сандер заехал после визита в Росфинмониторинг, его ожидал сюрприз. На его запрос о «Мастер-банке» посольские сотрудники службы расследований ДВБ сообщили ему, что этот банк до недавнего времени относился к числу «неприкасаемых». Владелец банка Борис Ильич Булочник имел высокопоставленных покровителей «на самом верху» и в силовых структурах. Булочник старался привлекать их представителей в топ-менеджмент. В совет директоров «Мастер-банка» входил Игорь Путин, двоюродный брат президента Путина. Его ввели в совет директоров ровно тогда, когда у «Мастер-банка» начались проблемы с Департаментом экономической безопасности МВД.