Организация работы совета директоров

• обеспечение раскрытия информации и хранения корпоративных документов Общества;

• обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

• обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

• обеспечение реализации и контроль исполнения установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров;

• незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также внутренних документов Общества;

• участие в совершенствовании корпоративного управления Общества.

Через корпоративного секретаря происходит коммуникация членов совета директоров с менеджментом, через него направляются запросы от членов совета директоров на предоставление им всей необходимой информации. Корпоративный секретарь помогает членам совета директоров решить проблемы не только организационно-технического, но и содержательного характера по существу вопросов, включенных в повестку дня очередного заседания.

Следовательно, корпоративный секретарь должен быть квалифицированным специалистом, разбирающимся не только в юридических тонкостях, но и в вопросах бизнеса и управления компанией. Важные качества корпоративного секретаря – хорошие коммуникативные навыки и организационный талант, поэтому по профессии он далеко не всегда является юристом. Многие корпоративные секретари имеют финансовое или экономическое образование или степень МВА (Master of Business Administration). В этом случае важно, чтобы в аппарате совета директоров был юрист, на мнение которого корпоративный секретарь мог бы полностью полагаться.

В российских компаниях исторически роль совета директоров была не так очевидно велика по сравнению с ролью генерального директора, поэтому в них сложилась иная корпоративная культура, и корпоративный секретарь не всегда персонифицирован в одном лице. Во многих компаниях его функции разделены между несколькими должностными лицами. Например, организационной работой по обеспечению функционирования совета директоров занимается руководитель аппарата совета директоров, который нередко является и руководителем аппарата правления.

Правовую экспертизу выходящих из компании документов зачастую проводит руководитель юридического отдела, раскрытием информации перед регулятором и биржами занимается отдел по работе с акционерами. С одной стороны, отсутствие единого ответственного за эти вопросы лица часто приводит к недостаточной координации действий, особенно по вопросам своевременного и полного раскрытия информации, хотя, с другой стороны, чрезмерная централизация функций у одного сотрудника тоже не является панацеей. Все зависит от масштаба, организационной структуры компании и сложившихся в ней процедур взаимодействия между участниками управленческого процесса.

9. Управление конфликтами

В п. 104 обновленного Кодекса корпоративного управления говорится, что совет директоров «должен способствовать урегулированию корпоративных конфликтов, всем акционерам должна быть предоставлена возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав».

К каким же видам конфликтов необходимо быть готовым на практике?

Конфликт между членами совета директоров и менеджментом Общества. Как правило, ключевой причиной подобных конфликтов является различное понимание сторонами роли совета директоров. Менеджмент часто обвиняет совет директоров в «микроменеджменте» и вмешательстве в оперативную деятельность, или, наоборот, – «лунатизме» – неспособности понять «реальную ситуацию». Совет директоров бывает недоволен результатами исполнения поставленных перед менеджментом задач, качеством информирования совета директоров и пр.

Какие действия может предпринять совет директоров в данной ситуации? Во-первых, провести открытое обсуждение сложившейся ситуации с менеджментом, разъяснив роль совета директоров и ожидания сторон. Хорошим поводом для такой беседы может быть обсуждение результатов оценки деятельности совета директоров по итогам года. Во-вторых, добиться четкого разграничения полномочий между советом директоров и менеджментом не только на уровне устава, но и на уровне неформальных «правил игры». В-третьих, обсуждение регламента подготовки вопросов к совету директоров и внедрение системы контроля исполнения решений.