Persona Non Grata

Муус сидел в своем кабинете и занимался привычной бумажной работой. Выходные дни не прошли даром, так как в воскресенье оперативники успели найти Эдмонда Фукса — человека, чьим паспортом пользовался Еюп Докшич. Проверка показала, что его документы действительно были украдены, и он не имеет связей с контрабандистами. Повторялась знакомая схема: злоумышленники приобретают поддельные документы, открывают с их помощью банковские счета или регистрируют фирмы и потом отмывают через них заработанные грязные деньги.

Следующей целью был Мирослав Тике — фиктивный владелец фирмы «Друна». В данный момент оперативники пытались связаться с его родными или хотя бы бывшей женой, чтобы с их помощью попробовать выйти на его след. Первичная проверка не дала результатов из-за того, что Тике был прописан в необитаемом, полуразрушенном доме. Где он на самом деле жил — и был ли еще жив — выяснить, пока не удавалось.

Перебрав архивы, следователь узнал, что Мирослав является давним «клиентом» правоохранительных органов. За свои сорок пять лет он успел два раза попасть за решетку: в первый раз его посадили за серию квартирных краж, а во второй — за ограбление ювелирного магазина. Было понятно, что Мирослав — подставное лицо, но чтобы узнать больше, сначала его нужно было разыскать.

***

На часах было уже без двадцати четыре. Следователю Муусу только что пришло письмо из КФП, содержащее результаты проверки благотворительного фонда JCFI и фирмы Orient Construct. Роберт положил конверт в ящик и сосредоточился над содержанием письма.

Доклад КФП был разделен на две части: первая часть была отведена фонду JCFI, а вторая — строительной фирме Яшара Тахира. Муус взялся за первую часть и начал вдумчиво читать.

По данным сотрудников КФП фонд Саллеха Абдуллы регулярно финансировался из разнообразных источников, в большинстве своем анонимных. Некоторые из них, как утверждалось в докладе, были связаны с международной наркоторговлей и террористическими организациями. Деньги поступали как от компаний, так и от частных лиц, причем во втором случае суммы всегда были ниже отметки в десять тысяч долларов, так как закон обязывал банки сообщать финансовым органам об операциях, превышающих эту цифру.

Как правило, в тех случаях, когда денежные переводы проходили через имагинерские банки, банковские счета оказывались открыты при помощи фальшивых удостоверений личности. В глаза бросалась необычная активность владельцев упомянутых счетов: они еженедельно переводили небольшие суммы фонду и, в результате, от каждого из «благодетелей» JCFI мог заработать свыше полсотни тысяч долларов всего за месяц.

«…Проверка показала, что часть лиц, переводящих еженедельно финансовые средства на счета организации JCFI, или не имеют постоянных законных источников дохода, или их доходы не соответствуют тем суммам, которыми они оперируют…», — говорилось в докладе, — «…в массовом порядке используются поддельные документы. (…) Можно перечислить несколько основных методов, используемых представителями JCFI, которые косвенно свидетельствуют об отмывании денег: почти 90 % переводов на счета фонда, декларируемых как добровольные пожертвования, почти идентичны по стоимости и находятся в пределах 6–9 тысяч долларов; денежные средства перемещаются многократно из одного банковского учреждения в другое за короткое время; активно используются офшорные зоны; для выполнения одной услуги используются цепочки фирм-посредников, зарегистрированных в разных государствах; делаются попытки скрыть истинное происхождение денежных средств путем предъявления поддельных финансовых документов. (…)»

Муус почесал лоб и продолжил читать дальше: «нашу озабоченность вызывает нежелание банка под названием «Panama Enterprise Bank (РЕВ)», в котором открыт официальный счет фонда JCFI, предоставлять какую-либо существенную информацию нашим сотрудникам, что сильно затрудняет расследование. (…) Имя банка фигурирует и в нескольких делах, связанных с отмыванием денег от торговли наркотиками, но так как «РЕВ» находится под чужой юрисдикцией, наши правовые возможности сильно ограничены. (…)»

Следователю было понятно, что подразумевает эта шаблонная фраза — «наши правовые возможности сильно ограничены». Из-за того, что «РЕВ» находился в офшорной зоне, на иной территории, где имагинерские законы силы не имели, КФП не мог получить доступ к банковским архивам, из-за чего расследование могло зайти в тупик.

«Мда, не хотите вы карты свои раскрывать, господа банкиры… темните чего-то», — подумал Муус и задумчиво посмотрел в окно. Он не сомневался, что панамскому банку хорошо известны и род деятельности собственных клиентов, и происхождение их богатства.

Ни для кого не секрет, что основная доля грязных денег отмывается именно через официальную банковскую систему, от чего огромную выгоду извлекают многие крупные международные финансовые организации, так как чем больше денег поступает в банк, тем больше кредитов он может выдать и, соответственно, получить с них проценты, то есть прибыль.