Пираты финансового океана

На следующий день 14 февраля я позвонил в справочную службу Сбербанка по номеру 900 и спросил, является ли компания Us-trade мошеннической. Женский голос ответил: посмотрите отзывы о ней в Интернете. Но в интернете не было отзывов на эту компанию. Позднее я прочитал, что компания новая, зарегистрирована в ноябре 2018, а сайт Us-trade.cash еще позднее на несуществующий адрес. Деятельность запрещена в США и ряде развитых странах Европы. Компания Us-trade зарегистрирована на Маршалловых островах, а адрес тем не мне в США).

Я позвонил знакомому Б. в Улан-Удэ, чтобы посоветоваться. Но мой звонок остался без ответа – долгие гудки, он трубку не поднял. Минут через 20 Б. мне позвонил и спросил: «Что, у тебя денег нет на телефоне? Ты сейчас позвонил и тут же бросил трубку». Я начал объяснять, что звонил минут 20 назад и ждал, пока длинные гудки не прекратились. Но Б похоже не понял. После я вкратце рассказал о компании Us-trade, Б. сказал, что они мошенники и с ними не надо сотрудничать. Я начал говорить, что видимо связь барахлила – недавно у меня был похожий случай, когда я кому-то звонил, но звонок дошел туда намного позднее. И сейчас тоже звон дошел минут через 20 и в виде короткого звонка… Б. грубо прервал меня и завопил: «Хватит говорить, не расходуй мои деньги!» Я хотел сказать, что денег на счету моего телефона у меня много, и я могу перезвонить, но Б. был крайне раздражён и бросил трубку.

Вскоре, в назначенное время, в 15.00 по Улан-Удэ, мне позвонил аналитик Us-trade Анатолий Шахов и начал говорить, чтобы я перевел ему эти 20 000 с моей кредитной карты (у нее лимит 155 000 руб.). Он уверял, что 20 тыс. ко мне вернутся в тот же деньги в виде 80 тыс. И что я отправляю деньги не на его счет, а на мой счет, созданный под его руководством на сайте US-trade.cash. Когда я отказался сотрудничать, Анатолий заявил, что ничего подобного, о 80 тыс. руб. он не говорил и что доход будет 25 процентов в месяц. И что в случае отказа штраф будет 80 тыс. руб. Но я все равно сказал, что не буду сотрудничать. Тогда Анатолий обиженным голосом заявил, что все равно нужно завершить регистрацию и что через 30 мин. ко мне позвонит человек, который завершит со мной регистрацию.Шахов назвал его каким-то словом, похожим на дисклеймер.

Я хотел снова позвонить Б., чтобы рассказать о предстоящем звонке, но вспомнил, с какой грубостью он оборвал мои объяснения, что были неполадки со связью. И не стал ему звонить. А более советоваться ни с кем не стал, так Б. я тогда считал кем-то вроде своего гуру и наставника, ведь он сам как-то в июне 2017 гола сказал чтобы я советовался, когда в жизни предстоит какой-то выбор (тогда он был недоволен, что, когда я в мае уходил из газеты в информагентство, не советовался с ним).

Тот позвонил, представился Титовым и грубым голосом стал диктовать, что мне делать (чуть позже в его голосе обнаружился кавказский акцент, возраст, судя по голосу – 39 лет). Чтобы я перевел вначале сумму в долларах, а потом в евро с моей кредитной карты Сбербанка на созданный под его руководством мой личный счет на сайте US-trade.cash. Такие операции происходили 6 раз. В рублях это каждый раз было от 7 до 30 тыс. рублей; в итоге набралось на 130 тыс. рублей (почти весь лимит кредитки в 155 тыс. руб.).

Титов со мной переводил мои деньги более часа, а когда я спрашивал: «Это же деньги выводятся» он отвечал, что это не настоящие платежи, бормотал что-то неразборчиво про зеркальный сайт или вовсе не отвечал на вопрос «Что мы делаем (при этом Титов неправильно произнес имя сайта как «ю эс траде»). Он еще торопил, говорил, что нам обоим штраф угрожает.

Титов обещал, что вскоре ко мне позвонят юристы, а потом он со мной продолжит регистрацию.

Но в тот вечер он не звонил. Я позвонил, но их телефон оказался временно заблокирован. А позднее вечером с другого номера (с которого накануне звонила Маргарита) позвонила девушка Ирина из этой же компании и стала так говорить, будто не знает о моем отказе: она сказала завершить регистрацию: прислать им фото моего паспорта и платежного документа за услуги ЖКХ, и фото кредитки с обоих сторон. – для верификации аккаунта на сайте us-trade.cash. В этом случае она обещала, что мне можно будет вывести деньги обратно на карту (кстати, моя кредитка уже была заблокирована).

В своем аккаунте на сайте us-trade.cash я обнаружил, значится сумма в размере 1650 евро и еще 100 евро, что и составляет взятые обманом деньги с моей кредитки в рублях (130196 руб.).