Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений

Сутью дела, на котором погорел Иваньков, было взыскание кредита известного «Чара-банка» с двух нечистых на руку российских предпринимателей, осевших в США. Ныне покойный руководитель Владимир Рачук вложил в инвестиционную компанию «Саммит интернэшнл» (руководители - Александр Волков и Владимир Волошин) 2,7 млн. долларов. В процессе вымогательства сумма возросла до 3,5 млн. долларов. 25 ноября 1994 года Рачук скоропостижно скончался, а банк лопнул. Несмотря на это, один из партнеров Рачука Рустам Садыков (заместитель начальника финансового отдела «Чара-банка») решил вернуть деньги и для этого нанял Иванькова и его «команду».

8 июня 1995 года Иваньков был арестован в США, а 8 июля 1996 года осужден за вымогательство 3,5 млн. долларов США на девять с половиной лет. Кстати, Иванькова защищали супердорогие адвокаты Барри Слотник, Сэм Рейснер и Майкл Шапиро. Защита была проведена блестяще, однако обвинительного приговора избежать не удалось.

11а этом дело не кончилось - в октябре 1996 года начался новый судебный процесс против Иванькова. Его обвинили в заключении фиктивного брака с Ириной Ола, бывшим аккомпаниатором певца Вилли Токарева.

Сегодня Япончик враждует с некоторыми московскими и украинскими ворами, пользуется поддержкой воров Закавказья. По мнению некоторых исследователей, он по-прежнему входит в число пяти самых влиятельных «воров в законе» РФ.

¹ «Огонек», №18, 1997 год.

341

После окончания срока «отсидки» в американской тюрьме в 2005 году, по договоренности сторон, Яиончик будет депортирован в российскую тюрьму. После суда в 1992 году Московская прокуратура предъявила ему заочное обвинение в двойном убийстве двух турков в ресторане «Фидан» (Москва).

* * *

«Наследником» Иванькова, по данным ФБР, стал Александр Бор, который «запел» о своих связях в России¹, в том числе - и с коррумпированными чиновниками. В результате, «дело Бора» было засекречено ФБР.

Настоящее, российское, имя Бора - Александр Тимошенко (Бульбаш, Тимоха). Перемена фамилии была связана с женитьбой Александра на американской подданной. Тимошенко входил, по некоторым данным, в окружение Иванькова в США и помогал ему, так как сам перебрался в Америку гораздо раньше. По данным ФБР, после ареста Япончика, в 1996 году именно Тимоха возглавил «Русскую мафию», которую контролировал Иваньков.

В сферу деятельности Тимошенко входили «отмывка» средств, оффшорный бизнес, контакты с итальянскими семьями Коломбо, Гамбино и Гавано.

В частности, получило известность так называемое «брокерское дело», когда ряд создаваемых строительных, к примеру, компаний, на начальном этапе «накачивался» инвестициями, велась рекламная кампания, их акции росли; на каком-то этапе компании начинали инвестировать не только члены ПГ, а затем, после продажи акций по высоким котировкам, раскрученные компании оказывались банкротами.

В результате, ФБР произвело несколько арестов. В числе задержанных оказались и сын Тимошенко, и его «правая рука» -Яков Славин. Ущерб, по оценкам спецслужб, был нанесен в размере 100 млн. долларов США. Самого Тимошенко позднее арестовали в Мюнхене (Германия) немцы по подозрению в убийстве Ефима Ласкина (Фима), криминального лидера в Западной Европе до 1991 года. Кроме того, Тимошенко был обвинен в вымогательстве на территории ФРГ.

* * *

Серьезной проблемой российской организованной преступности американцы занялись достаточно рано. 20 апреля 1994 года директор ЦРУ Джеймс Вулси признал, что существует новая

¹ «Время новостей» от 20.03.2000 г.

342

серьезная проблема - русская наркомафия. Было отмечено, что в 1993 году Интерпол раскрыл около 100 случаев перевозки наркотиков на Запад с помощью русский наркомафии. Русские группировки занимаются, в основном, перевозкой колумбийского кокаина, а также налаживают поставки из Ирана, Афганистана и Центральной Азии.

В 1996 году во время своих выступлений в Кошрессе директор ЦРУ Джон Дейч (сейчас - бывший) и директор ФБР Луис Фри заявили, что российские группировки все больше распространяют свое влияние на США. Генеральный прокурор Калифорнии Дэн Лангрэн заявил в Конгрессе, что представители российских ОПГ занимаются мошенничеством, вымогательством, проституцией, убийствами, кражами машин, из-за этого Калифорния за 1995 и 1996 годы недополучила в виде налогов два миллиарда долларов. По его сведениям, в 1996 году в Калифорнии действовали представители 4 российских группировок, связанных с «Коза Построй», сицилийцами и колумбийской наркомафией. В «Анализе преступной деятельности русских эмигрантов на территории трех штатов» (Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси) также говорится о высококвалифицированном российском мошенничестве на территории США¹.