Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений

В процессе развития бизнеса Могилевич, совместно с солнцевскими, приобрел крупный ювелирный завод в Будапеште. Предприятие при заводе распространило рекламу, что готово предоставлять коллекционерам и музеям услуги по реставрации предметов старины (такая реклама была отправлена в Россию, Венгрию, Польшу, Чехию и на Украину). Афера состояла в том, что музеям и коллекционерам некоторые предметы возвращались уже в виде копий (в частности, яйца Фаберже), а оригиналы продавались через «Сотбис».

351

Иеиоследшою роль в бизнесе Могилевича играет экспорт проституции. Усилиями его «команды» Будапешт стал объектом европейского «секс-туризма», благодаря относительной дешевизне и доступности российских девочек, организацию нелегального вывоза которых Могилевичу удалось «замкнуть» на себя.

«Высший пилотаж» Могилевича в организации криминальных предприятий проявился в полной мере, когда он стал скупать предприятия оборонной промышленности Венгрии, чем поверг, как уже упоминалось, в шок Интерпол и ФБР. Операция была совершенно легальной - Могилевич использовал приватизационные законы.

Таким вот образом Могилевичсм были приобретены компании «Магнекс» (производство магнитов) и «Ди-джеп Джэнерал Мэшин Уоркс» (производство артиллерийских снарядов, минометов и пусковых установок). По данным ФБР, 95% предприятия «Арми ко-оп» (производство минометов, зенитных орудий и пусковых установок для ракет класса «земля-воздух») также принадлежит Могилевичу.

Надо заметить, что комплекс военных заводов «Арми кооп» был создан еще в 1991 году двумя высокопоставленными венграми. В стратегическом инвестировании этого проекта Могилевич принимал участие с момента его образования. Приобретение комплекса было оформлено через холдинговую компанию «Arigon Company Ltd», зарегистрированную на Нормандских островах.

Вместе со структурами Могилевича в инвестировании венгерского ВПК принимала участие и швейцарская сторона, позднее из-за отказа венгерского правительства проводить на этих заводах военные заказы, инвесторы продали свою долю, потеряв, по словам Могилевича¹, около 400 тысяч долларов США.

В 1994 году Могилевич приобрел лицензию на продажу оружия, и скоро на одной из выставок вооружения в США одна из фирм Могилевича выставила свои собственные минометы, являющиеся модификацией израильских образцов.

С середины 90-х годов Могилевич заинтересовался бизнесом, связанным с нефтепродуктами - их переработкой и доставкой. Здесь его интересы, по некоторым данным, пересеклись с интересами Березовского и других нефтяных магнатов России.

Бизнес Могилевича за Атлантикой (в США) сводился первое время к банальной, как уже упоминалось, «отмывке» «грязных

«Московские новости», №7, 2000 год.

352

денег» - через компании Newton (Пенсильвания) и FNJ Trade Managment (Лос-Анджелес), а также около 10 подставных фирм, на счета которых было переведено в обшей сложности около 30 млн. USD. В процессе дальнейших операций Могилевич создал и зарегистрировал компанию YBM Magnex International (создана в 1994 году на базе «спящей» канадской компании, с января 1996 года вошла в листинг фондовой биржи в Торонто).

Фирмой YBM в Ньютоне руководил Яков Богатин, родной брат Давида Богатина, уже упомянутого нами соратника Могилевича (Давид в свое время был военным советником по зенитной технике в Северном Вьетнаме; позднее он получил статус беженца в США). Яков Богатин - профессор физической металлургии. Он, в частности, отрицал, что деятельность фирмы связана с криминалом и что его хозяин - представитель криминального мира. Более того, в 1996 году, когда служащим компании Иммиграционная служба США отказала в визах, Богатин «наехал» на ФБР, но получил отпор. В результате конфликта, Госдепартамент запретил Могилевичу въезжать в США (он попал в перечень лиц, связанных, по мнению Госдепа, с оргпреступноетью). Однако сам Могилевич решил эту проблему оригинально, просто и быстро -въехал в страну под вымышленным именем, по гостевой визе, выданной в Тель-Авиве.

В ноябре 1997 года YBM выпустила на рынок 3200 тысяч акций - эта операция принесла 53 млн. прибыли - и «скончалась» 10 мая 1998 года, так как выяснилось, что ее деятельность была фиктивной. В этой махинации интересы Могилевича были представлены компаниями First Marafon Securities и Magnex RT, аффилированными со структурами Могилевича. По некоторым данным', Могилевич заработал на этой операции 150 млн. долларов США.

В 2000 году другая фирма Могилевича, Benex Trade Magical Corp, была заподозрена в «отмывке» фантастической суммы - 500 млн. долларов (Newsweek) через знаменитый Bank of New York. В том числе - и якобы бюджетных сумм из РФ.

Бизнес Могилевича в США со временем расширился и охватил, практически, все традиционные отрасли «криминальной экономики» (наркоторговля, экспорт проституции и т.п.), и начал опираться на систему коррупции.

Таким образом, важной частью бизнеса Могилевича является создание системы коррумпированных чиновников в мировом

¹ «Коммерсантъ-Деньги» от 25.08.1999 г.

353