Совершенно секретно: БНД

Журнал «Фокус» сообщил о другом случае. В октябре 1994 года однажды утром два человека решили положить в сейф одного маленького банка в городе Ларе много пачек денег. Служащие шварцвальдского банка насчитали 200 тысяч долларов, все — в мелких купюрах. Оба клиента, показавшие российские паспорта, утверждали, что они хотят депонировать деньги только на маленький срок. Когда после обеда они снова появились с 600 тысячами марок, их поджидала полиция. Русские утверждали, что заработали эти деньги на экспорте автомобилей. Никакие преступления им не смогли инкриминировать. «Хотя это вопиющее дело!», — как разочарованно рассказывал один из сыщиков, обе темные личности были освобождены, а деньги, по решению судьи, были им возвращены. Такие разочарования — повседневная практика в полиции. Банки заявили по подозрению об отмывке денег в 1993 году примерно в 1100 случаях. Но за это же время было уличено только два преступника. Это злит банки и расстраивает полицейских.

Гангстеры постоянно на шаг опережают своих преследователей. Иногда они используют маленькую незаметную почту в районе Санкт-Георг в Гамбурге для перевода миллионов в Турцию. Иногда полицейским бросаются в глаза огромные суммы, которые турки, выполняющие сезонные работы по сбору фруктов в фруктовых садах «Старая земля» под Гамбургом, посылают на берега Босфора. Итальянская мафия часто проводит свои уголовные заработки через бухгалтерию подконтрольных ей пиццерий, которые она ради этого и держит. В отчете разместившейся в Париже специальной группы по борьбе с отмывкой денег «Financial Action Task Force on Money Laundering» (FATF) сказано, что нет никакого сомнения в том, что «отмыватели денег чувствуют очень большой интерес к немецкой банковской системе, к стабильности и к роли немецкой марки на международных финансовых рынках.»

Репортеры телекомпании ARD в 1994 году доказали, что несмотря на закон об отмывке денег в Германии до сих пор нелегальные деньги, заработанные на наркоторговле, сделках с оружием, похищениях людей, шантаже или уклонении от налогов, можно без особого риска переводить на законные счета и отмывать «добела». Банки вовсе не волнует, если речь идет о зарегистрированных, то есть однозначно полученных криминальным путем деньгах. Руководители филиалов респектабельных немецких банков, к которым журналисты обращались через посредников, высказывали свою полную готовность, поменять большие суммы в итальянских лирах, полученные из неизвестных источников, на марки, не проводя ни каких требуемых по закону расследований о происхождении денег. А один берлинский политик, по данным ARD, спросил команду (замаскированных) журналистов, можно ли так же тайно поменять на марки деньги из сомнительных российских и украинских источников. Одна часть находилась уже в Германии, другая еще в России, а остаток — в Швейцарии.

Чтобы отмыватели денег не опережали в будущем ни на один шаг немецких законодателей и следственные органы, нужно в большей степени задействовать располагающую сетью хорошо оснащенных иностранных резидентур БНД, в сотрудничестве с Федеральным ведомством уголовной полиции, для предварительной разведки уголовных приемов отмывателей преступных доходов.

Международное сообщество должно позаботиться о том, чтобы эта деятельность уголовников становилась все менее выгодной. В 1993 году государственный министр Шмидбауэр сообщал: «Если, например, большие концерны в своем законном бизнесе зарабатывают лишь 2 марки прибыли на 100 марках оборота, то это соотношение между прибылью и оборотом у преступных холдингов выше в 25 раз. Это сравнение становится тем более важным, что вступление в легальные отрасли экономики для этих групп с помощью заработанных на преступлениях гигантских прибылей становится все более легким. Здесь они быстро получают возможность вытеснять конкурентов из определенных сегментов рынка, пользуясь, среди прочего, демпингом цен, и подвергая их разрушительным условиям экономического соревнования. С усилением их экономической мощи увеличивается и их политическое влияние.» Точнее, чем этот вовсе не фантастический сценарий, описать опасность, с которой должны бороться Федеральная разведывательная служба и Федеральное ведомство уголовной полиции, просто невозможно. Никто не может сегодня с уверенностью сказать, сколько денег организованная преступность уже «отмыла» в Германии и вложила их здесь в форме, к примеру, акций. Специалисты придерживаются мнения, что внезапный уход миллиардных инвестиций этих группировок может парализовать целые отрасли немецкой промышленности.

Иностранный экстремизм