Совет директоров

8.6. В течение ___ дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

8.7. В случае необоснованного отказа или отсутствия у председателя возможности созвать заседание Совета директоров оно может быть созвано любым членом Совета директоров.

8.8. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров с указанием повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, направляется заказным письмом или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в пункте 8.1 настоящей статьи, не позднее чем за ___ дней до даты проведения заседания. Дата направления уведомления определяется по почтовому штемпелю или дате вручения уведомления.

8.9. Первое заседание Совета директоров должно проводиться не позднее чем через ___ месяцев после формирования Совета директоров[20].

8.10. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы:

8.10.1. об избрании председателя Совета директоров;

8.10.2. об определении приоритетных направлений деятельности Общества;

8.10.3. о формировании комитетов Совета директоров;

8.10.4. определение членов совета директоров, являющихся независимыми директорами;

8.10.5. ____________________________________.

8.11. Для заседания Совета директоров корпоративный секретарь и исполнительные органы должны подготовить полную информацию.

8.11.1. Материалы для заседания Совета директоров должны включать краткое описание основных проблем, в том числе последствий, возможных в случае непринятия решений, и практические предложения. Более подробная информация должна быть включена в приложения к материалам для заседания.

8.11.2. Материалы для заседаний Совета директоров могут включать:

8.11.2.1. подготовленные генеральным директором основные финансовые и нефинансовые показатели деятельности Общества;

8.11.2.2. полную финансовую информацию;

8.11.2.3. протокол и рекомендации предыдущего заседания Совета директоров;

8.11.2.4. показатели объемов сбыта и продаж;

8.11.2.5. информацию об эффективности производства в Обществе;

8.11.2.6. отчет внутреннего аудитора;

8.11.2.7. _________________________________.

8.12. Кворум для проведения заседания составляет ________ [не менее половины] числа избранных членов Совета директоров. В это число должно входить не менее двух директоров, не являющихся генеральным директором или членами правления.

8.13. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

8.14. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности запрещается.

8.15. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

8.16. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и уставом Общества.

8.17. Решения по следующим вопросам Совет директоров принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании:

8.17.1. назначение и прекращение полномочий генерального директора и членов правления;

8.17.2. _________________________________;

8.17.3. _________________________________.

8.18. Решения об увеличении уставного капитала, размещении Обществом облигаций, за исключением конвертируемых в акции, а также одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

8.19. Решения об одобрении иных совершаемых Обществом сделок, определенных в соответствии с уставом Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

8.20. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены Совета директоров являются заинтересованными и (или) не являются независимыми директорами, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров.

8.21. Решения об утверждении условий договоров с генеральным директором и (или) членами правления принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании, при этом генеральный директор и члены правления не принимают участия в голосовании.