Совет директоров

4.1.1. требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, уставом, Положением о совете директоров, другими внутренними документами Общества и настоящим Договором;

4.1.2. в любое время досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров;

4.1.3. ____________________________________________;

4.1.4. ____________________________________________;

4.1.5. пользоваться иными правами, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации, уставом, внутренними документами Общества и настоящим Договором.

5. Обязанности Общества

5.1. Общество обязано:

5.1.1. своевременно и в полном объеме выплачивать Исполнителю вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, компенсировать расходы, связанные с выполнением им обязанностей члена Совета директоров;

5.1.2. своевременно предоставлять Исполнителю информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения им его обязанностей;

5.1.3. предоставить техническую помощь Исполнителю для выполнения его обязанностей;

5.1.4. ____________________________________________;

5.1.5. ____________________________________________.

6. Вознаграждение и компенсация, выплачиваемые Исполнителю[23]

6.1. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Исполнитель получает фиксированное вознаграждение в размере ______________ руб.

6.2. Дополнительное вознаграждение выплачивается Исполнителю:

6.2.1. за выполнение обязанностей председателя Совета директоров – в размере ______________ руб.;

6.2.2. за выполнение обязанностей председателя комитета Совета директоров – в размере _______руб.;

6.2.3. за работу в комитете Совета директоров – в размере ______________ руб. за участие в каждом заседании.

6.3. Фиксированное вознаграждение, предусмотренное пунктом 6.1 настоящей статьи, выплачивается один раз в квартал по его истечении не позднее 15 числа месяца, следующего за таким истекшим кварталом.

6.4. Общество компенсирует Исполнителю все фактические расходы, связанные с выполнением возложенных на него обязанностей, при условии, что такие расходы предусмотрены планами работы Совета директоров и подтверждены соответствующими документами (проездными документами, счетами и т. д.).

6.5. Выплата вознаграждения проводится в наличной форме через кассу Общества или в безналичной форме путем перечисления на расчетный или иной счет, указанный Исполнителем. Часть фиксированного вознаграждения директора может быть выплачена акциями Общества.

7. Ответственность Сторон

7.1. Исполнитель несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) Исполнителя, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.2. Исполнитель не несет ответственности, если он голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимал участия в таком голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности Исполнителя должны приниматься во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.4. В случае досрочного прекращения полномочий Исполнителя по его инициативе (вине) Общество может потребовать выплату неустойки Исполнителем в размере ______________ руб.

7.5. В случае досрочного прекращения полномочий Исполнителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.4 настоящего Договора, Исполнитель может потребовать выплату компенсации Обществом в размере ______________ руб.

8. Срок действия Договора и условия его прекращения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до избрания нового состава Совета директоров на следующем годовом общем собрании акционеров Общества.

8.2. Моментом избрания нового состава Совета директоров является дата подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования.

8.3. Общество имеет право в любое время по основаниям, предусмотренным пунктом 8.4 настоящего Договора, или без оснований досрочно расторгнуть договор с Исполнителем в соответствии с решением общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

8.4. Общество вправе расторгнуть договор с Исполнителем по следующим основаниям:

8.4.1. невыполнение обязанностей, предусмотренных статьей 3 настоящего Договора;

8.4.2. причинение существенных убытков Обществу;

8.4.3. ____________________________________________;

8.4.4. ____________________________________________.

8.5. Датой прекращения действия настоящего Договора является дата подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования по вопросу о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

9. Заключительные положения