Стаи хищников в сфере экономики

Во время обыска оперативники обнаружили финансовые документы нефтяных компаний, представляющие интерес для следствия. Также нашли кредитный договор, заключенный с известным телеведущим, который он так и не погасил. Работники банка были очень недовольны непорядочностью известного всей стране человека. Примерно в девятнадцать часов следователю для выяснения ряда вопросов потребовался руководитель банка. Он обратился к работникам финансово-экономического отдела, сопровождавшим сотрудников:

— Мне нужно поговорить с председателем правления банка.

— Он уехал, через час обещал вернуться, — сказал главный бухгалтер.

— Подождем, мы не спешим.

Спустя некоторое время Куманин, проводивший обыск в кредитном отделе, обратил внимание на трудовое соглашение, заключенное «Нефтетрансбанком» с однофамилицей министра внутренних дел России, которая была оформлена на должность экономиста отдела. Этот документ он показал Нещадимову.

— Ну и что? Даже если это дочь нашего министра, ей где-то надо работать? Не здесь, так в другом месте. Законом не запрещено. Оставь бумаги в покое. Другое дело, если она только числится в штате банка, а фактически в нем не работает. Но это к нашей компетенции не относится. Займись лучше поиском платежных документов известных тебе нефтяных компаний.

Примерно к восьми часам вечера стало кое-что проясняться и выстраиваться в конкретную картину. Работники кредитного отдела предложили оперативникам сделать небольшой перерыв и попить чаю. Они согласились. Молодой следователь, перепутав по неопытности задачу проводимого мероприятия, начал добросовестно пересчитывать монеты, находившиеся в хранилище в нескольких небольших мешках, категорически отказавшись проверить их по весу. Вячеслав Тищенко с Валентином Воиновым, не отрываясь от чаепития, просматривали кредитные договоры. В это время к собравшимся приобщился заместитель председателя банка Кравец. По настроению чувствовалось, что он уже успел слегка приложиться к рюмке. После разговоров на различные темы он загадочно сказал:

— Недавно наш председатель был у вашего министра, у них состоялся разговор по поводу обыска в банке. Сейчас он возвращается. Подождем его, послушаем, что скажет. Теперь раздадут всем сестрам по серьгам.

— Вам? — спросил Нещадимов, не поняв, кто и кому будет что-то раздавать.

— Нет, вам, — ответил Кравец, чем немало удивил оперативников, сам не подозревая, какую сейчас выдал информацию.

В этот момент Валентин позвал Нещадимова. Когда он подошел, тот показал ему два весьма интересных договора. Один на получение беспроцентного валютного кредита сроком на три года, оформленный на однофамильца министра внутренних дел. Второй о вкладе на такую же сумму и тот же срок. Ежемесячные проценты по вкладу составляли 14 000 долларов. Своим откровением заместитель председателя банка, по сути, сдал своего весьма влиятельного покровителя и рассеял всякие сомнения. Кредитные договоры были действительно оформлены не на однофамильца, а на действующего министра.

Конечно, подобные действия и получаемая сумма нынешним чиновникам, даже куда низшего ранга, показалась бы просто смешной. Но по тем временам это были приличные деньги. Для сравнения: в 1990-е годы трехкомнатная кооперативная квартира в Москве в районе Мичуринского проспекта стоила 27 000 долларов. Несмотря на законно оформленные договоры, за ними скрывалось злоупотребление служебным положением. При этой ситуации министр попадал в определенную зависимость от банкиров. Стоило только сотрудникам органов внутренних дел появиться в банке, даже не с целью проверки его деятельности, руководитель сразу же обратился к своему высокопоставленному покровителю. Значит, было чего опасаться, а может, на всякий случай подстраховался. Но злоупотреблений в банковской деятельности в ходе обыска оперативники не выявили.

— Валерий Михайлович, как по-твоему, следователя нужно ставить в известность? — спросил Тищенко.

— Договоры клади в стопку с документами, подготовленными для изъятия, но в протокол не включай. Пусть наши командиры сами решат, что делать. Я думаю, они поступят правильно.

Для установления коммерческих структур, имевших отношение к совершаемым преступлениям, изъятые документы сотрудники главка привезли в отдел и представили руководству Благодаря здравомыслию министра никакого «наката» с его стороны ни на оперативников, ни на руководство не последовало, а командиры, как и предполагалось, поступили мудро.

К следственным действиям в отношении лидера любого организованного сообщества и коррумпированных связей следователи приступали только при наличии достаточного количества доказательств их участия в преступной деятельности. Рассчитывать на то, что процессуальные меры могут дать положительные результаты, не приходилось. Здесь важно было до определенного момента не расшифровывать свидетелей. Проводить опознания и очные ставки старались только после задержания преступников, когда имелась уверенность, что впоследствии они будут арестованы.