Уголовное право. Особенная часть. Шпаргалка

С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом.

Субъект – лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Незаконная банковская деятельность.

Банковская деятельность – один из видов предпринимательства, и ее осуществление возможно только с соблюдением правил о регистрации и лицензировании.

Объективная сторона преступления, определяется осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Преступление умышленное.

Квалифицированные виды составляют преступления совершенные:

1) организованной группой;

2) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Лжепредпринимательство – создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Объективная сторона лжепредпринимательства состоит в создании законной по форме коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность

Субъективная сторона характеризуется прямым и косвенным умыслом.

Преступление совершается с корыстной целью. Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся учредителем финансовой коммерческой организации.

35. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицами преступным путем

Предмет преступления – денежные средства, иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем, за исключением денежных средств или иного имущества, приобретенных путем совершения преступлений.

Объективная сторона рассматриваемого преступления заключается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными другими лицами заведомо для виновного преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Субъект преступления – лицо 16-летнего возраста, участвовавшее в финансовой операции с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными другими лицами путем совершения преступлений. Преступление умышленное.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Предмет преступления – денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения им преступления.

Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, либо в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста и участвовавшее в финансовой операции или сделке с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными путем совершения им преступлений, либо в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Преступление умышленное.

Квалифицированные виды составляют преступления, совершенные:

1) в крупном размере;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) организованной группой.

Цель преступления – легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных виновным в результате совершения им преступления.

Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, – финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1 млн. руб.

36. Понятие и виды преступлений против военной службы. Неисполнение приказа