Unknown

Во время пребывания на полуострове у меня было много интересных бесед, о большинстве из которых я упоминаю в этой главе. Спасибо всем, кто нашел время для беседы, а из тех, кого я не цитирую, особенно спасибо Марлен Хассан Нахон.

 

Шотландская прачечная

Роман Иэна Рэнкина, в котором речь идет о шотландских товариществах с ограниченной ответственностью и пособниках организованной преступности, называется "Скорее будь дьяволом". Он великолепен, как и все книги Ребуса. Отчет Кролла об ограблении молдавского банка можно легко найти в Интернете. Я очень благодарен Дэвиду Лиску и Яну Фрейзеру за то, что они помогли мне разобраться во всем этом, а также Ричарду Смиту, старому соучастнику. Его блоги на Naked Capitalism полны важных идей. Грэм Барроу, как обычно, был чрезвычайно полезен.

Отчет Bellingcat/Transparency International о SLPs - "Smash and Grab, The UK's Money Laundering Machine" - был опубликован в 2017 году и доступен на сайтах обеих организаций. О партнерствах с ограниченной ответственностью написано не так уж много, но Элспет Перри с терпением и добротой показала мне, где что находится. Спасибо.

Если я не упомянул ни одного из многочисленных скандалов, в которых замешаны SLP, то приношу свои извинения: трудно уследить за всеми.

 

Вниз по трубам

Я искал способ рассказать историю Дмитрия Фирташа с тех пор, как узнал, что он купил станцию "Тюбик", так что эта глава - плод многолетней работы "от противного к лучшему". Чтобы понять особенности Украины, я прочитал "Энергетическая зависимость, политика и коррупция в бывшем Советском Союзе" Маргариты Балькамеды и "Газовый сектор Украины" Саймона Пирани. Я также опирался на советы Дарьи Каленюк и ее коллег из Центра антикоррупционных действий в Киеве.

Ведущим расследователем Global Witness по делу об украинском газе был Том Мейн, который невероятно помог мне своим временем и мыслями как для этой главы, так и для последующего раздела о необъяснимых заказах на богатство. Я благодарен различным политикам, связанным с Британским украинским обществом, которые нашли время поговорить со мной, хотя для них это было не так уж и важно. Спасибо также источникам, которые помогли мне понять правовую ситуацию в Америке, связи Фирташа с Кембриджем и его связи в британской политике.

 

Предоставление доказательств

Я благодарен члену парламента Тому Тугендхату за приглашение выступить с показаниями в Специальном комитете по иностранным делам. Он один из хороших парней, когда дело доходит до попыток избавить Британию от ее жестокости. Любопытная история о факультетском офисе архиепископа Кентерберийского началась как статья в журнале Prospect.

 

"Правосудие"

Впервые я услышал историю о частном преследовании Аргына Хасенова благодаря презентации партнера EMM Кейт Макмахон на одной из конференций. Я побеседовал с ней об этом после, и я очень благодарен ей и ее коллегам за то, что они уделили мне столько времени. Дэвид Кларк из Консультативной группы по борьбе с мошенничеством помог мне разобраться в вопросах, связанных с преследованием финансовых преступлений, а Джамас Ходивала также щедро уделил мне время.

 

Конец?

Цитаты Джона Баркшира взяты из проекта City Lives. Tax Justice Network проводит отличную работу по расследованию и разоблачению офшорного мошенничества, и в частности я очень благодарен Джону Кристенсену за его помощь. Я нашел книгу Элизы Бин "Финансовое разоблачение" очень полезной для понимания работы комитетов Конгресса США, и мне было приятно поговорить с ней о ее работе.