Все великие аферы, мошенничества и финансовые пирамиды: от Калиостро до Мавроди

Так почему же «Хопер-инвест» очень долго оставался крепким орешком для точащих на него зубы правоохранительных органов? Дело в том, что Константиновы смогли купить себе лучших консультантов по вопросам безопасности. Кстати, благодаря тому, что охрану новоявленного миллионера налаживали специалисты высшего класса, Льва Константинова оберегали поистине с президентским размахом: ближний круг телохранителей главы «Хопра» составляли сорок недавних элитных спецназовцев и иностранных наемников, для передвижения машины с важным пассажиром дополнительно привлекался милицейский эскорт. Столь же эффективная защита обеспечивалась ему в фискальных органах.

Даже находясь под мощным прессом правоохранительных органов, руководителям аферы довольно долго удавалось беспрепятственно уводить деньги за рубеж, используя подчас довольно примитивные схемы. Например, «Хопер» заключил несколько крупных контрактов с западными фирмиами на поставку промышленных товаров. Из России за границу были оперативно переведены миллионы долларов. Но товары до «Хопра» так и не дошли, а валюта осталась за рубежом. Или: однажды «Хопер» заказал в Финляндии на крупную сумму торговые павильоны — мини-маркеты, и перевел за них деньги. Но конструкции оказались столь громоздки, что не поместились в вагоны. Об этом руководство пирамиды якобы узнало только после покупки. Естественно, что деньги, заплаченные за товар, тоже в Россию уже не вернулись.

Из материалов следствия

«С конца 1993 года из поступавших в день от клиентов кампании 400 миллионов рублей, на расчетный счет в банк давалось не более 60 миллионов, только то, что поступало мелкой купюрой, а на оставшуюся часть приобретались доллары для последующего перевода за границу. Для беспрепятственного перевода средств за рубеж руководителя „Хопра“ были созданы более 50 разных фирм, которые входили в „Группу „Хопер““. Кроме того, специальные курьеры, используя дипломатическое прикрытие, регулярно летали в Тель-Авив с чемоданами, набитыми долларами. У Константиновых даже работали специальные люди, занимавшиеся скупкой наличной валюты. Один из таких скупщиков рассказал следователю, что с января по март 1994-го он приобрел в обменных пунктах нескольких городов четыре с половиной миллиона долларов. До того момента, как деньги пересекали границу в чемоданах, они сдавались в банковские ячейки или хранились дома у Льва Константинова».

Бегство

Когда проблемы с правоохранительными органами обострились, Тагир Аббазов и Лев Константинов не стали дожидаться, когда их возьмут под стражу, и сбежали в Израиль, оставив дела на маму и беднягу Суздальцева. А вскоре пирамида лопнула, оставив миллионы вкладчиков у разбитого корыта…

P.S.Следствие по делу «Хопра» длилось несколько лет. В результате в 2001 году суд все же состоялся. Однако на скамье подсудимых были всего лишь двое главных виновников. Олег Суздальцев получил 4 года лишения свободы, Лия Константинова — 8 лет (к слову сказать, недавно она досрочно вышла на свободу). Выдачи двух других создателей «Хопра» отечественные спецслужбы до сих пор добиваются у Израиля.

Глава 13 «РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА»

Эта финансовая пирамида возводилась в Волгограде, но средства на ее строительство люди несли буквально со всей страны. Вкладчиков привлекала возможность получить гораздо более выгодные проценты, чем в Сбербанке РФ. Во главе волжской пирамиды стояли закадычные друзья — Александр Саломадин и Сергей Грузин. Начинали они, как и многие на заре перестройки, со скромной перепродажи разного китайского барахла, но быстро переросли уровень мелких торгашей.

Пирамида на берегах Волги

Начав карьеру в 1992 году, организаторы пирамиды уже через год опутали территорию России сетью своих представительств. Деньги в Волгоград из других городов России и стран ближнего зарубежья доставляли два собственных инкассаторских самолета компании. С аэродрома мешки с наличкой грузовиками везли в центральный офис компании, который размещался в подвале жилого дома на окраине города. По словам служащих фирмы, денег было так много, что часть купюр небольшого достоинства по инструкции полагалось сжигать, чтобы «не тратить время на возню с мелочевкой».

Первое время «Русский дом Селенга» функционировал исключительно как финансовая пирамида, то есть проценты первым вкладчикам выплачивались за счет вновь прибывших. Клиентами предприятия становились не только рядовые граждане, но и преступные группировки, а также госчиновники, стремящиеся приумножить теневые капиталы. По официальным данным, уже за первый год деятельности в «РДС» вложились два миллиона человек.

Гении инвестиций