Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Попасть в этот конец коридора нелегко. Для этого нужно миновать пост службы безопасности, помещающийся при входе в здание, после чего вас проводят наверх, к охраняемой двери, за которой работают 500 сотрудников SO-12. Чтобы попасть на этот этаж, нужно пройти спецосмотр, кроме того, любой человек, приближающийся к дверям офиса NTFIU, подвергается еще одной тщательной проверке. Не многие люди могут попасть в этот офис, а вынести из него нельзя ничего: ни документы, ни компьютеры, ни какие-то материалы, связанные с находящимися в производстве делами. Вот как изменилось отношение к этому подразделению.

Попав за двойную дверь, вы видите, что этот офис — настоящая свалка. В длинной комнате едва хватает места для девяти сотрудников, а ведь теперь в ней работает двадцать.

Окна наглухо закрыты, поэтому летом в помещении жарко как в печке, а зимой отопление работает неважно, и люди мерзнут. Не хватает столов, перегородок, компьютеров. А вот работы хватило бы и для вдвое большего числа сотрудников.

Подразделение управляется суперинтендантом, его заместителем является старший инспектор. Есть также два детектива-инспектора, четыре сержанта, десять детективов-констеблей и пара аналитиков. Конечно, Специальная служба является элитным подразделением, и обычно все ее структуры комплектуются только ее же офицерами. Однако NTFIU отличается тем, что у его руководства хватило мужества нарушить традицию и пригласить на работу двух человек, не имеющих отношения к разведке, — оба они очень опытные следователи по финансовым делам с более чем 25-летним стажем. Это старые работники подразделения по борьбе с мошенничеством, которым все известно об отмывании денег и о том, как вести финансовые дела. Они не боятся стучать в любые двери и требовать у людей ответов на свои вопросы. Все это несколько отличается от традиционных способов, которыми проводится большинство расследований в SO-12, поэтому в некотором роде знаменует собой появление нового этоса. Но, опять же, после 11 сентября мало что осталось прежним.

Вероятность нападения террористов в Великобритании заставила всех стать гораздо внимательнее. Деятельность NTFIU стала еще активнее, а SO-12 начала присматриваться к некоторым группам, которые, как ей было известно, действовали на территории Великобритании, в том числе тамилам из Шри-Ланки, предположительно связанным с наркотиками, афганцам, иракцам и алжирцам — членам GIA.

Их внимание также привлек человек, возглавлявший организацию терактов во Франции. Несколькими годами ранее ему было предоставлено политическое убежище в Великобритании, что дало возможность использовать эту страну в качестве финансовой базы для небольших группировок GIA. Прибытие сюда Абу Дохи лишь повысило роль Великобритании в финансировании террористов.

Сотрудники NTFIU полагают, что в Великобритании действуют приблизительно 50–100 активных членов GIA, представляющих собой ядро, вокруг которого располагается несколько очень неустойчивых групп, состоящих из молодых бойцов, которые действуют в других частях мира. GIA не создает ячейки так, как это делалось в ИРА, а формирует для выполнения конкретного задания банды из четырех, пяти или шести человек. Финансист или командир центральной группы руководит рядовыми бойцами. Вместе они отрабатывают мошеннические операции с чеками или кредитными картами, которые дают им средства для финансирования деятельности GIA за рубежом. Многие члены центральной группы участвовали в боях в Афганистане, т.е. являются людьми, получившими военную подготовку и сражавшимися на стороне «Талибана».

Это не рядовые воры или жулики, как уличные мальчишки. Это люди, которым приходилось убивать. И Специальная служба в своей работе исходит из понимания того, что они будут убивать снова и снова.

За одну мошенническую операцию такая группа зарабатывает в среднем 15–20 тыс. фунтов. Умножим это на 50– 100. Если учесть, что группы осуществляют мошенничества довольно регулярно, можно представить себе, сколько денег в этом участвует. Не так давно Специальная служба устроила обыск в доме одного из активных членов таких групп, в ходе которого было найдено несколько сотен чековых книжек и чековых гарантийных карт, привязанных к 52 банковским счетам. Помимо того, что эти люди воруют деньги с помощью чековых или кредитно-карточных мошенничеств, многие из членов центральной организации живут в Великобритании на положении политических беженцев, а следовательно, можно говорить о крупном мошенничестве с пособиями.

Членам террористических групп довольно просто открыть банковский счет в Великобритании, потому что британские банки принимают любое удостоверение личности, выданное в одной из стран ЕС. А в ЕС полным-полно краденых паспортов, поддельных удостоверений личности и водительских прав, — и все эти документы принимаются в Великобритании в соответствии с правилами «знай своего клиента».