Библибоба

Михаил Владимирович Каратаев

Все книги автора Михаил Владимирович Каратаев (2) книг

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Александр Борисович Дудка , Алексей Николаевич Воронин , Михаил Владимирович Каратаев , Павел Владимирович Ревенков

Финансы
Читать
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Александр Борисович Дудка , Алексей Николаевич Воронин , Михаил Владимирович Каратаев , Павел Владимирович Ревенков

Финансы
Читать
Избранное