Биржевая история

Если не брать во внимание хакеров (финансово грамотные из которых являются настоящим бедствием), то остается один способ – размещение заведомо недостоверной информации и сделки с акциями той компании, которую «пиарят» в положительную либо отрицательную сторону. Если размещать «новость», предполагающую увеличение стоимости компании (например, о предполагаемой покупке компании крупным инвестором), то мошенник сначала купит акции этой фирмы, а после того, как котировки на волне распространенной информации подскочат, продаст их. Рынок-то все равно потом вернется к исходному уровню, а прибыль будет в кармане. Или, напротив, можно сыграть на понижение стоимости компании (распространив новость о ее «проблемах»), купив акции в момент падения цены, и продать, когда цена вернется к прежнему уровню.

Разумеется, делать это надо с умом и не в одиночку (покупка и продажа крупного пакета акций одним и тем же инвестором, удачно словившим рынок, может навести на подозрения), то есть не так, как сделал в 2000 году 23-летний американец Марк Джейкоб, студент колледжа. Он заработал 236 тыс. долларов на торговле акциями компании Emulex, вызвав их падение с помощью публикации ложных сведений. Джейкоб отослал фальшивый пресс-релиз этой компании, в котором утверждалось, что в отношении компании ведется расследование, данные о ее доходах будут пересмотрены, а руководитель ушел в отставку, по электронной почте в компанию Internet Wire, специализирующейся на распространении коммерческой информации, сотрудником которой являлся до недавнего времени. В результате сенсационные данные о неприятностях Emulex были опубликованы крупнейшими финансовыми информагентствами, включая Bloomberg и Dow Jones. Среди держателей акций возникла паника, в результате массовой продажи акций их курс в считанные минуты снизился со 113 до 65 долларов, а рыночная стоимость компании уменьшилась на 2,5 миллиарда долларов. Но незадачливого студента вычислили достаточно быстро и предъявили ему ряд обвинений, которые по совокупности тянули на 100 лет тюрьмы. В итоге, однако, Джейкобу присудили всего лишь 3 года и 8 месяцев тюремного заключения.

Впрочем, превзошел 23-летнего Джейкоба 15-летний школьник, тоже американец. Мальчик заработал 300 тыс. долларов, имея исходный капитал в 8 тысяч, которые он накопил, экономя на карманных расходах. Он покупал акции мелких фирм и просто-напросто помещал на финансовом сайте «Yahoo!» под различными псевдонимами (никами) ложную информацию о перспективах этих компаний. На волне ажиотажного спроса он мгновенно избавлялся от акций с прибылью для себя.

По результатам исследования Wall Street Journal, проведенного еще в 2000 году, новое поколение онлайновых инвесторов формируется именно среди сегодняшних 15–17-летних школьников. Согласно опросу учеников старших классов, посещающих спецкурс «Wall Street», 50 % опрошенных уже занимаются биржевыми спекуляциями, а одна треть использует для этого Интернет. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) отмечает рост числа недобросовестных юных брокеров за последнее время. Как правило, все они используют стандартный алгоритм манипуляций – спам-рассылки. Мошенники покупают акции любой компании, а затем рассылают сотням инвесторов и в интернет-конференции электронные сообщения с заведомо ложной информацией о состоянии вышеупомянутой компании или финансового рынка в целом. Сами школьники считают, что ничего неэтичного в этом нет, и если уж человек доверился информации из Сети, то винить во всем ему следует только самого себя.

Трейдер vs компания

Последний (на момент написания нами данной книги) свежий пример мошенничества, он же крупнейший в мировой истории – выявление в январе 2008 года махинаций трейдера банка Societe Generale Жерома Кервьеля, который лишил свой банк почти 5 млрд. евро.

Жером Кервьель