Бизнес в стиле распил. Куда уходят богатства Родины

Анализ финансовой деятельности ЗАО «ФЦСР» выявил присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, через подобные структуры за несколько лет было выведено в теневой оборот свыше 46 млн руб. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 46 млн. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 1,9 млн. руб.

КОНТРАГЕНТЫ ЗАО «ФЦСР» (ИНН 7737065330), ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

ЗАО «ИНТЕКО»

Анализ финансовой деятельности ЗАО «ИНТЕКО» выявил присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 620 млн. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 1,8 млрд. руб.

КОНТРАГЕНТЫ ЗАО «ИНТЕКО», ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

«МИРАКС ГРУПП»

Руководство основных элементов «МИРАКС ГРУПП» достаточно уязвимо по схеме оптимизации налоговых платежей. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 3,3 млрд. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 587,5 млн. руб.

ЗАО «СК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7704229640)

Сомнительные контрагенты ЗАО «СК Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (поступления)

Сомнительные контрагенты ЗАО «СК Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)

ЗАО «СТРОЙМОНТАЖ» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ) (ИНН 7810175121)

Сомнительные контрагенты ЗАО «СК Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (поступления)

Сомнительные контрагенты ЗАО «СК Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)

ЗАО «СТОЛИЧНЫЙ ДОМ НЕДВИЖИМОСТИ» (ИНН 7704242707)

Сомнительные контрагенты ЗАО «Столичный дом недвижимости», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)

Сомнительные контрагенты ЗАО «Столичный дом недвижимости», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)

ОАО «ФИЛИ КРОВЛЯ» (ИНН 7730014584)

Сомнительные контрагенты ОАО «Фили Кровля», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (поступления)

Сомнительные контрагенты ОАО «Фили Кровля», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)

Сомнительные контрагенты ЗАО «ИПК «Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)

ЗАО «ИПК «СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7735110595)

Сомнительные контрагенты ЗАО «ИПК «Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (поступления)

Сомнительные контрагенты ЗАО «ИПК «Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)

ЗАО «МИРАКС СИТИ» (ИНН 7716222984)

Сомнительные контрагенты ЗАО «Миракс Сити», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)

ЗАО «СТРОЙМОНТАЖ-2001» (ИНН 7709356592)

Сомнительные контрагенты ЗАО «Строймонтаж-2001», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)

ХОЛДИНГ «МИЭЛЬ»

Анализ финансовой деятельности ХОЛДИНГА «МИЭЛЬ» выявил присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 500 млн. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 244 млрд. руб.

КОНТРАГЕНТЫ ООО «МИЭЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ», ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

КОНТРАГЕНТЫ ЗАО «АГЕНТСТВО МИЭЛЬ», ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

КОНТРАГЕНТЫ ЗАО «МИЭЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ», ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

КОНТРАГЕНТЫ ООО «МИЭЛЬ ЗС», ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПИК»