Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

Это вранье не согласуется с последующим враньем Мэдоффа и Дипаскали. Через несколько дней Fairfield Greenwich получит отчеты о состоянии инвестиционных счетов в эти мучительные дни. Они покажут, что и через три дня, считая от сегодняшнего, до самой пятницы Мэдофф не пристанет к спасительной гавани казначейских векселей. Отчеты о состоянии счетов, разумеется, тоже врут, но, похоже, Дипаскали, который истерикует все больше, уже не следит за тем, кому и какую ложь преподносит.

Понедельник, 22 сентября 2008 года

Весь Вашингтон – как один большой оперативный центр. Регуляторы из Федерального резерва, FDIC – Федеральной корпорации по страхованию вкладов, Казначейства (Министерства финансов) и Комиссии по ценным бумагам и биржам сообща пытаются противостоять панике, которая то тут, то там прорывает линию обороны. Чтобы остановить массовый сброс акций, Комиссия возобновляет чрезвычайный запрет на короткие продажи (сделки без покрытия), временно введенный в июле. Это затруднило бы Мэдоффу возможность применять свою излюбленную стратегию «конверсии с разделением страйка», если бы он и впрямь собирался ее применять. Возобновленный запрет касается ценных бумаг большого числа финансовых компаний, в том числе тех, пакеты которых традиционно присутствуют в портфеле фидер-фондов Мэдоффа.

В сегодняшней внутренней переписке Fairfield Greenwich один из партнеров выражает обеспокоенность тем, как эта мера скажется на Мэдоффе и его контрагентах, имея в виду крупные банки, которые гипотетически обслуживают его опционные сделки. Другой партнер задается более фундаментальным вопросом: почему банки вообще соглашаются работать с Мэдоффом именно сейчас, когда рынки практически парализованы? Если он правильно понимает ситуацию, банки сейчас «не связываются с рисковым капиталом».

Фрэнк Дипаскали постарается заверить обеспокоенных партнеров в том, что операции с акциями финансовых компаний уже исключены из их трейдинговой стратегии, так что «запрет на короткие» их не пугает.

Но остается ключевой вопрос: как объяснить, почему среди нарастающей паники находятся банки, готовые как ни в чем не бывало заключать миллиардные сделки с Мэдоффом по все более рискованным опционам?

Самый очевидный ответ, и он же самый немыслимый: никаких сделок нет.

Вторник, 23 сентября 2008 года

Согласно записи в ежедневнике Берни Мэдоффа, сегодня ему наносит визит Соня Кон, учредитель и держатель контрольного пакета акций венского инвестиционного банка-бутика Bank Medici. Жизнерадостная австриячка всегда является в личные владения Берни, будто лучезарная эрцгерцогиня, неизменно приветливая со всеми: ее визиты создают в офисе приподнятое настроение. Кон и Мэдофф знакомы лично больше двадцати лет, и это знакомство сделало ее богатой и уважаемой европейской банкиршей – небо и земля по сравнению с ее статусом рядового брокера с Уолл-стрит до знакомства с Мэдоффом.

Со времени последнего визита Кон в ноябре 2007 года произошло столько перемен. В то время сеть фидер-фондов Мэдоффа под эгидой Bank Medici еще отчитывалась о росте инвестиций. В общем и целом эти фонды и поныне оставались надежным источником наличности для тайной пирамиды Мэдоффа. Но тревога, охватившая рынок после «уик-энда братьев Леман», закралась в душу его даже самых стойких инвесторов.

Никто еще не знает, что сегодня Соня Кон навещает Берни Мэдоффа в последний раз. Никто не расскажет, о чем они говорят за стеклянными стенами его офиса. Более того, по словам конкурсного управляющего, Мэдофф обычно приказывал уничтожать все записи о своих сделках с Кон. Но, судя по чековой книжке, которую он использует в делах с пирамидой, новости скверные.

Через девять дней Мэдофф выпишет чек на 113 млн долларов, изъятых фондом Herald, главной опорой сети Bank Medici. Месяц спустя он выпишет еще один чек – на умопомрачительную сумму в 423 млн долларов. Больше полумиллиарда утечет с его банковского счета, и в самое неподходящее время.

Если такова весть, которую Соня Кон принесла сегодня своему другу Берни Мэдоффу, едва ли он пребывает в приподнятом настроении.

Среда, 24 сентября 2008 года

Чек выписан на 10 млн долларов.

Для разнообразия он выписан на Берни Мэдоффа, а не им самим. Чек отражает активы 35 профсоюзных пенсионных планов, управляемые единым доверенным лицом. Эти мелкие пенсионные планы – идеальные жертвы его пирамиды. Деньги поступают регулярно, заявления о снятии средств обычно предсказуемы, выводимые суммы малы. Эти фонды не так велики, как те, на которые он когда-то зарился, но деньги есть деньги.

И сегодня они как нельзя более кстати.